Tailandia investiga más de 11.000 empresas sospechosas de actuar como testaferros en una investigación sobre tierras

Tailandia está investigando más de 11.000 empresas sospechosas de actuar como testaferros para inversores extranjeros propietarios de tierras, declaró el viceministro del Interior, Polpree Suwannachawi, durante una reunión conjunta de los ministerios del Interior y de Justicia.

Polpree dijo que las investigaciones habían confirmado que 2.200 empresas estaban controladas ilegalmente por accionistas extranjeros con participaciones mayoritarias, en violación de la legislación tailandesa. Más de 11.000 empresas están siendo examinadas por posibles irregularidades, incluidos cambios repentinos en las estructuras accionariales y cuentas financieras sospechosas.

Según el informe, el valor estimado de las tierras vinculadas a estas empresas ha aumentado a 85.000 millones de baht, frente a los 65.000 millones de baht de dos semanas antes.

Los resultados se presentarán al primer ministro Anutin Charnvirakul. Se ha ordenado al Departamento de Tierras que acelere las investigaciones y haga cumplir la desinversión obligatoria de las propiedades en manos ilegales.

La policía, el Departamento de Desarrollo Empresarial y el Departamento de Administración Provincial están coordinando el trabajo para distinguir las empresas legítimas de las empresas testaferro. El Gobierno ha fijado como fecha límite el final de septiembre para completar las investigaciones.

Polpree también dijo que las infracciones relacionadas con la propiedad de tierras no darían lugar automáticamente a la deportación en virtud de la nueva ley de expulsión de Tailandia, promulgada por Anutin. La deportación solo se aplicaría en casos en los que un extranjero haya sido condenado por actividad delictiva o exista una resolución judicial pertinente.