ACTUALIZACIÓN: La investigación sobre empresas testaferro se amplía a Sakon Nakhon

El Ministerio del Interior de Tailandia ha ampliado a Sakon Nakhon, en el noreste del país, su investigación sobre presuntas empresas testaferro controladas por extranjeros.

Durante una intervención en Sakon Nakhon el 17 de agosto de 2026, el viceministro del Interior, Polapee Suwunchwee, advirtió que algunos extranjeros que obtuvieron la ciudadanía tailandesa podrían haber utilizado ese estatus para crear empresas testaferro, ocultar la propiedad extranjera y adquirir terrenos o edificios comerciales.

El Ministerio del Interior ha ordenado comprobar la titularidad y la trazabilidad financiera de más de 100 empresas de Phuket sospechosas de estar vinculadas a redes de testaferros relacionados con extranjeros. Según funcionarios, la investigación más amplia abarca una lista de 361 empresas en todo el país.

Polapee dijo que esta práctica podría representar una amenaza emergente para la seguridad nacional, al afectar los recursos económicos y la soberanía de Tailandia. Hizo estas declaraciones después de inspeccionar la Casa Chabad de Patong.

Las comprobaciones preliminares determinaron que algunas personas vinculadas a empresas bajo escrutinio tenían tarjetas de identidad tailandesas pese a haber nacido en el extranjero y haber obtenido la ciudadanía tailandesa solo en los últimos años, dijo Polapee. Los funcionarios están examinando si la ciudadanía por naturalización se utilizó para ocultar la propiedad extranjera en lugar de respaldar una inversión auténtica.

Polapee identificó a tres personas que, según dijo, eran directores y accionistas vinculados a The Kosher Place (Thailand) Co Ltd, que opera el local de Patong. Dijo que los tres tenían tarjetas de identidad tailandesas, pero habían nacido en el extranjero, y que dos fueron naturalizados el 21 de noviembre de 2017, cuando el general Anupong Paochinda era ministro del Interior.

Los funcionarios dijeron que la empresa tiene un capital registrado de 30 millones de baht, tiene su sede en Sukhumvit y opera 10 sucursales. Las autoridades están comprobando si los accionistas tailandeses son inversores auténticos o si fueron utilizados para ocultar capital extranjero.

Los administradores de Chabad cuestionaron parte del relato de Polapee. Patcharee Channatho, una ciudadana tailandesa vinculada a la Casa Chabad Phuket, dijo que no podía confirmar si la estructura de propiedad de la empresa constituía un acuerdo de testaferro. Reconoció que había inversión israelí en el negocio, describió The Kosher Place como una empresa familiar que suministra alimentos kosher a visitantes judíos y negó que fuera una fachada.

La investigación también abarca la forma en que algunos accionistas obtuvieron la ciudadanía, incluidos sus documentos, antecedentes y proceso de aprobación. El gobernador de Phuket, Chotinrin Kerdsum, dijo que la investigación sobre los testaferros y las decisiones sobre ciudadanía son asuntos separados. Las autoridades de Phuket pueden investigar posibles acuerdos de testaferro, afirmó, pero las decisiones sobre ciudadanía son competencia del Gobierno central, conforme a la Ley de Nacionalidad de 1965 y a través del Departamento de Administración Provincial.

Chotinrin añadió que las investigaciones deben seguir el procedimiento legal y no pueden basarse únicamente en acusaciones o avisos confidenciales. Polapee dijo que también se habían detectado estructuras de testaferros sospechosas en Bangkok, Koh Samui, Koh Pha-ngan, Pai y Chiang Mai. El Gobierno está estudiando si es necesario reformular las leyes de inversión y naturalización para cerrar vacíos legales.

Un testaferro es una persona tailandesa que figura en la documentación de una empresa como propietaria, mientras que en realidad un extranjero controla la empresa y su dinero. Este tipo de acuerdos es ilegal para ambas partes en virtud de la Ley de Empresas Extranjeras. La ley restringe la propiedad mayoritaria extranjera en muchos tipos de empresas tailandesas y, por lo general, impide que los extranjeros sean propietarios de terrenos.

Los ciudadanos naturalizados son tailandeses a efectos legales, por lo que sus acciones cuentan como acciones tailandesas. Los investigadores están examinando si ese estatus se ha utilizado como un atajo en lugar de reflejar una inversión auténtica.

Ninguna de las acusaciones ha sido examinada por un tribunal. Figurar en una lista de empresas bajo investigación no constituye una constatación de conducta ilícita.