Un funcionario de Phuket advierte que ciudadanos naturalizados podrían ser usados como testaferros

Un funcionario de Phuket advirtió que extranjeros que obtuvieron la ciudadanía tailandesa podrían haber utilizado su condición jurídica para constituir sociedades testaferro, ocultar la propiedad extranjera y adquirir terrenos o edificios comerciales.

Polapee afirmó que la práctica podría representar una amenaza emergente para la seguridad nacional, con efectos sobre los recursos económicos y la soberanía. Hizo estas declaraciones después de inspeccionar Chabad House en Patong.

Las investigaciones preliminares revelaron que algunas personas vinculadas a negocios bajo investigación tenían tarjetas de identidad nacionales tailandesas, pese a haber nacido en el extranjero y haber obtenido la ciudadanía tailandesa en los últimos años, dijo Polapee.

Identificó a tres directores y accionistas vinculados a The Kosher Place (Thailand) Co Ltd, que opera los locales de Patong, como titulares de tarjetas de identidad tailandesas que no habían nacido en Tailandia. Dos obtuvieron la ciudadanía tailandesa el 21 de noviembre de 2017, cuando el general Anupong Paochinda era ministro del Interior, afirmó.

Las autoridades dijeron que la empresa estaba registrada con un capital de 30 millones de baht, tenía su sede en Sukhumvit y operaba 10 sucursales. Las autoridades están comprobando si los accionistas tailandeses son inversores reales o si fueron utilizados para ocultar capital extranjero, dijo Polapee.