Una revisión en Phuket identifica 1.752 empresas con accionistas extranjeros en medio de una investigación sobre testaferros

Un comité parlamentario tailandés contra la corrupción informó de que 1.752 empresas de Phuket tienen accionistas extranjeros, mientras las autoridades investigan denuncias de que ciudadanos extranjeros utilizan testaferros tailandeses para registrar empresas y poseer tierras.

El Comité de la Cámara de Representantes para la Prevención y Represión de la Corrupción y las Conductas Indebidas examinó el asunto en el Parlamento el 6 de agosto de 2026, tras una visita de investigación a Phuket los días 26 y 27 de junio. El presidente del comité, Asapol Santraiphop, dijo que la investigación abarcó los registros empresariales, la propiedad de empresas y la titularidad de tierras en los que están implicados extranjeros.

A la reunión asistieron funcionarios del Departamento de Tierras, la Oficina contra el Blanqueo de Capitales, el Departamento de Desarrollo Empresarial, la policía de delitos económicos, la oficina provincial de Comercio de Phuket y otros organismos.

El Departamento de Desarrollo Empresarial dijo que había emitido cuatro órdenes y dos notificaciones para examinar registros de empresas que pudieran implicar a ciudadanos tailandeses que poseen acciones en nombre de extranjeros. También está estudiando modificaciones de la Ley de Negocios Extranjeros de 1999 y comprobando las entidades jurídicas consideradas en riesgo de utilizar testaferros.

Las 1.752 empresas de Phuket con accionistas extranjeros han sido remitidas al gobernador de Phuket para que las examine el comité provincial, según el presidente del comité. El departamento y el Departamento de Tierras también prevén vincular los números de identificación de las entidades jurídicas, de 13 dígitos, para mejorar la rapidez y eficacia de las comprobaciones.

La oficina provincial de Comercio de Phuket ha establecido un grupo de trabajo para investigar posibles infracciones de la Ley de Negocios Extranjeros. Asapol dijo que la oficina informó de que la actividad empresarial extranjera había disminuido más de un 50% tras las comprobaciones sobre el uso de testaferros y que alrededor del 20% de las empresas habían cerrado. Los casos en los que existan pruebas de irregularidades serán remitidos a la policía.

Por separado, el Departamento de Tierras dijo que había examinado 203.000 entidades jurídicas en todo el país e identificado 4.041 entidades en riesgo. Ya se han designado comités provinciales en las 77 provincias, y se está recopilando información para realizar comprobaciones conjuntas con el Departamento de Desarrollo Empresarial antes de enviarla a la Junta de Inversiones.

En Phuket, los datos del Departamento de Tierras abarcaban 6.621 entidades jurídicas, de las cuales 361 fueron clasificadas como entidades en riesgo. Todas habían sido remitidas al comité provincial para su consideración, dijo el presidente del comité.

Si se determina que una entidad es extranjera y carece de autorización de promoción de inversiones, el director general del Departamento de Tierras tiene la facultad de ordenar la enajenación de sus tierras en virtud del artículo 94 del Código de Tierras.

La Oficina contra el Blanqueo de Capitales informó al comité de que se estaba coordinando a 23 organismos gubernamentales para compartir información sobre acuerdos con testaferros. Dijo que en todo el país se habían incautado más de 10.000 millones de baht en activos vinculados a delitos relacionados con el uso de testaferros. Sin embargo, estos delitos no constituyen actualmente un delito precedente en virtud de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de Tailandia de 1999. La oficina está estudiando modificaciones que cambiarían esta situación y obligarían a contables y abogados a informar de las transacciones a la oficina.

La policía de delitos económicos informó al comité de que había llevado 68 casos relacionados con operaciones empresariales extranjeras, la mayoría de ellos en virtud de la Ley de Negocios Extranjeros de 1999. Dijo que la propiedad extranjera de tierras quedaba fuera de la competencia directa de la unidad.

El comité también recibió información sobre una presunta ocupación ilegal de las playas de Nui, Bang Tao y Freedom en Phuket. Señaló que el intercambio de datos entre el Departamento de Desarrollo Empresarial, el Departamento de Tierras y la Oficina contra el Blanqueo de Capitales era una parte importante de la ampliación de las comprobaciones a todo el país.