MISE À JOUR : le DSI arrête un suspect étranger dans une affaire de prête-noms liée à une villa de luxe à Phuket

Le Département des enquêtes spéciales de Thaïlande (DSI) a arrêté un suspect étranger dans une affaire de société prête-nom liée à l’exploitation locative d’une villa de luxe à Phuket, identifiant l’homme uniquement comme M. Ajeed.

Le DSI a indiqué que des agents de son Centre de surveillance et de renseignement, en coordination avec des agents du Bureau de l’immigration, ont arrêté Ajeed à l’aéroport de Suvarnabhumi, dans la province de Samut Prakan, vers 12 h 30 le 8 juillet, en vertu d’un mandat du tribunal pénal délivré le 21 avril.

Les enquêteurs allèguent qu’Ajeed a eu recours à des prête-noms thaïlandais pour dissimuler la propriété étrangère d’une entreprise exploitant des villas de luxe avec piscine proposées à la location à Phuket, en violation de la loi sur les entreprises étrangères. Selon le DSI, il est accusé d’avoir exploité une activité réglementée sans autorisation, d’avoir utilisé des ressortissants thaïlandais comme prête-noms pour contourner la loi, et d’avoir sciemment permis à une société de se livrer à des activités illégales en sa qualité de directeur, d’associé ou de représentant autorisé.

Le DSI n’a pas précisé de quel pays est originaire Ajeed et n’a pas identifié le projet de villas de luxe avec piscine concerné. Il n’a pas non plus mentionné d’éventuels ressortissants thaïlandais qui auraient aidé à mettre en place la société prête-nom.

Après avoir été informé des accusations portées contre lui et de ses droits, le suspect a été remis aux enquêteurs du DSI pour la suite de la procédure. Le processus de détention a été enregistré en audio et en vidéo conformément à la loi B.E. 2565 sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées.

L’affaire fait l’objet d’une enquête sous le numéro de dossier spécial 7/2567 par la Division de la sécurité nationale du DSI. Les autorités ont indiqué que les montages de prête-noms utilisés pour contourner les restrictions sur la propriété étrangère des entreprises ont des répercussions à la fois sur la sécurité nationale et sur l’économie.

Ajeed doit être présenté au ministère public le 9 juillet pour la suite de la procédure judiciaire.

Le DSI a précisé que cette arrestation s’inscrivait dans le cadre d’une répression en cours contre les structures de prête-noms utilisées par des étrangers pour contrôler illégalement des entreprises réservées aux ressortissants thaïlandais. L’agence a indiqué que l’opération avait été menée sur ordre du directeur général du DSI, Pol Lt Col Yutthana Praedam, et du directeur général adjoint, Pol Lt Col Chatupol Bongkochmas.