Le DSI thaïlandais enquête sur 34 entreprises à Samui et Phangan dans une affaire de prête-noms actionnaires
Surat Thani — Le Department of Special Investigation (DSI) de Thailand a lancé une vaste enquête visant jusqu’ici 34 entreprises enregistrées à Koh Samui et Koh Phangan, dans la province de Surat Thani, soupçonnées d’utiliser des…
Le Department of Special Investigation de Thailand enquête sur 34 entreprises enregistrées à Koh Samui et Koh Phangan dans une affaire de prête-noms actionnaires annoncée le 13 mai, Phuket étant cité comme l’une des prochaines zones visées par l’élargissement des inspections. Selon les autorités, ces sociétés sont soupçonnées d’utiliser des ressortissants thaïlandais pour dissimuler une propriété étrangère, et les entreprises dans le collimateur détiennent des actifs combinés de plus de B100 million.
L’examen de 11,000 dossiers d’entreprises alimente l’enquête
Pol Lt Col Yutthana Praedam, directeur général du DSI, a indiqué que le Bureau of Security Cases avait commencé à examiner ces sociétés après avoir reçu des données du Department of Business Development.
Les autorités ont passé en revue les dossiers de plus de 11,000 entreprises de la zone et les ont classés en groupes à risque élevé, moyen et faible. Les enquêteurs ont identifié Koh Samui et Koh Phangan comme des zones prioritaires pour des inspections proactives avant d’étendre l’opération à Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya et Hua Hin.
Parmi les 34 entreprises déjà signalées, environ 20 détiendraient des actifs totalisant B100 million. Les autorités ont précisé que ces sociétés opèrent dans plusieurs secteurs, ce qui a conduit les enquêteurs à se concentrer sur la structure de leur actionnariat.
Les enquêteurs vérifient la propriété, les transferts et les restrictions légales
Le DSI a indiqué que les enquêteurs vérifieront si les actionnaires thaïlandais inscrits détiennent réellement leurs participations ou s’ils agissent comme prête-noms pour des ressortissants étrangers.
Yutthana a précisé que l’examen portera sur l’identité des actionnaires, les proportions de capital et tout transfert de propriété au fil du temps. Cette procédure vise à déterminer si les parts sont véritablement détenues par des ressortissants thaïlandais ou si elles sont portées pour le compte d’étrangers.
Les autorités évalueront également si certaines de ces entreprises opèrent dans des secteurs restreints par le Foreign Business Act de 1999 de Thailand, qui interdit la propriété étrangère dans certaines catégories. Si des montages de prête-noms sont confirmés, le DSI a indiqué que les dossiers seront requalifiés en affaires spéciales en vue de poursuites pénales.
Source: https://thephuketexpress.com/2026/05/13/thai-dsi-targets-34-companies-so-far-in-nominee-shareholder-probe-on-koh-phangan-and-koh-samui/
