Un Français arrêté à Koh Samui dans une affaire présumée de fraude fiscale de 50 millions de bahts

La police thaïlandaise de l’immigration a arrêté le 28 octobre à Koh Samui un Français de 53 ans, identifié sous le pseudonyme Alexandre. Il a été interpellé devant une maison du sous-district de Bo Phut, dans la province de Surat Thani, puis conduit au bureau de l’immigration de Surat Thani pour la suite de la procédure. Son autorisation de séjour en Thaïlande avait été révoquée.

Selon le Bureau de l’immigration, l’affaire porte sur des opérations financières remontant à 2011, notamment des déductions fiscales frauduleuses présumées, le financement d’un avion et le transfert de fonds non déclarés à l’étranger. Entre avril 2011 et le 31 octobre 2018, Alexandre aurait utilisé de fausses factures de 2HARD et SOLAIR pour réclamer à Paris des déductions de TVA de 157 442,64 euros, soit environ 5,9 millions de bahts.

Les enquêteurs l’ont également lié à l’achat d’un avion évalué à 650 000 euros, qui aurait été financé par des prêts de sociétés étrangères liées à une fraude à la TVA. Dans un autre volet, il aurait organisé la facturation et la livraison d’un avion à AIRSKY IB, en Espagne, afin d’éviter le paiement de 130 000 euros de TVA en France. Les pertes totales liées au dossier sont estimées à 1 344 884 euros, soit environ 50 millions de bahts. L’arrestation s’inscrivait dans une opération du Bureau de l’immigration visant des ressortissants étrangers recherchés à l’étranger et susceptibles d’avoir fui en Thaïlande.