MISE À JOUR : la police de Phuket affirme qu’un réseau russe de retraits d’argent utilisait des transactions sans carte par QR code à des distributeurs automatiques liées à des comptes mules d’escroqueries en ligne

La police de Phuket a indiqué qu’un groupe de ressortissants russes visé par une enquête dans une affaire de retraits d’argent aurait utilisé des transactions sans carte à des distributeurs automatiques via des QR codes envoyés par des superviseurs, alors que les autorités ont élargi leurs investigations sur des fonds liés à des comptes mules utilisés pour des escroqueries en ligne.

Le gouverneur de Phuket, Chotinrin Kerdsom, et le commandant de la police provinciale de Phuket, le général de division de police Sinlert Sukhum, ont annoncé les résultats de l’opération après que les agents ont perquisitionné trois propriétés tôt le 8 juillet dans le cadre d’une action conjointe impliquant la Division des enquêtes de la police provinciale de Phuket, l’Immigration de Phuket et la Police touristique.

La police a indiqué que les perquisitions faisaient suite à des renseignements du Centre thaïlandais de lutte contre les escroqueries en ligne, ou ACSC, ainsi qu’à une enquête plus large menée par la Région 8 de la police provinciale et la police de Phuket. Les enquêteurs ont déclaré que le groupe avait retiré à plusieurs reprises de l’argent à des distributeurs automatiques dans toute l’île de Phuket entre avril et juin, dans une tentative apparente de brouiller la trace des fonds dans des affaires de criminalité technologique.

Selon la police, les fonds retirés étaient liés à des comptes mules thaïlandais ayant reçu des virements provenant de victimes de gangs de centres d’appels et d’autres systèmes de fraude en ligne. Les enquêteurs ont précisé qu’une victime liée à la piste financière était K Group Co., Ltd. à Bangkok, et que l’affaire avait commencé par le traçage du circuit financier de l’entreprise avant qu’il ne soit constaté que les transferts s’étaient dispersés vers des comptes mules dans plusieurs régions de Thaïlande, y compris à Phuket.

Après avoir obtenu des mandats de perquisition et d’arrestation du tribunal provincial de Phuket, les agents ont perquisitionné des propriétés à Wichit, Chalong et Choeng Thale.

Dans la propriété de Wichit, la police a arrêté le ressortissant russe Ilia Kutaisov, 26 ans, en vertu d’un mandat délivré par le tribunal. Les agents ont indiqué avoir saisi 638,700 bahts en espèces ainsi que d’autres éléments de preuve avant de le transférer au poste de police de Wichit pour la suite de la procédure judiciaire.

Dans la deuxième propriété, à Chalong, les agents ont trouvé un autre ressortissant russe, Egor Stelmakh, qui, selon la police, fait toujours l’objet d’une enquête pour des liens présumés avec le réseau. Les autorités ont indiqué y avoir saisi des espèces en bahts et en dollars américains d’une valeur d’environ 4,801,363 bahts. La police a ajouté que l’Immigration de Phuket avait déjà révoqué l’autorisation de séjour de Stelmakh en Thaïlande et que les enquêteurs rassemblaient des preuves afin de demander au tribunal un mandat d’arrêt à son encontre.

Une troisième perquisition dans une propriété de Choeng Thale n’a pas permis de retrouver la personne visée. La police a indiqué que le suspect serait toujours caché à Phuket et faisait l’objet de recherches.

Au total, la police a déclaré avoir perquisitionné trois sites, arrêté un suspect sous le coup d’un mandat en cours, placé un ressortissant étranger en rétention dans le cadre des procédures d’immigration et saisi environ 5,440,063 bahts en espèces, ainsi que d’autres objets en cours de vérification pour déterminer leurs liens avec des comptes mules et des affaires de criminalité technologique.

Les enquêteurs ont indiqué que le réseau disposait d’une répartition structurée des rôles, comprenant des escrocs, des superviseurs, des titulaires thaïlandais de comptes mules et des ressortissants étrangers chargés de retirer les espèces. La police a précisé que cette affaire impliquait deux titulaires thaïlandais de comptes mules, un suspect russe et un autre suspect russe toujours recherché.

Les autorités ont également indiqué que les Russes impliqués étaient entrés en Thaïlande avec un visa touristique pour l’un et un visa d’affaires pour l’autre avant d’assumer, selon les allégations, le rôle de retirer de l’argent depuis des comptes mules thaïlandais via des transactions par QR code à des distributeurs automatiques, puis de remettre les fonds à des superviseurs du réseau.

La police a déclaré qu’elle coordonnait ses efforts avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent afin d’examiner la piste financière et de restituer les avoirs aux victimes conformément aux procédures légales, tout en continuant à rechercher d’autres membres du réseau et à examiner les liens avec des affaires de fraude en ligne à travers la Thaïlande.

Le gouverneur Chotinrin a affirmé que l’opération s’inscrivait dans une politique gouvernementale visant la criminalité technologique et les groupes étrangers influents, et qu’elle était liée à une « opération de 90 jours » provinciale menée du 1er juillet au 30 septembre 2026.

Les autorités ont appelé toute personne soupçonnant avoir été victime d’une fraude en ligne, ou ayant observé un comportement suspect de retraits à un distributeur automatique, à le signaler à un poste de police local ou à appeler la ligne d’assistance AOC 1441.