MISE À JOUR : Phuket visée par la répression thaïlandaise contre les entreprises recourant à des prête-noms

Phuket fait partie des principales provinces touristiques ciblées par la répression menée par la Thaïlande contre les entreprises liées à des étrangers soupçonnées d’utiliser des prête-noms thaïlandais pour détenir des biens immobiliers et d’autres actifs. L’opération menée à Koh Samui a donné lieu à 60 procédures judiciaires impliquant 88 suspects.

Les informations publiées divergent quant au nombre d’entreprises impliquées dans la même opération. Nation Thailand a fait état de 59 entreprises suspectées, liées à 37 parcelles de terrain et bâtiments d’une valeur d’environ 1,2 milliard de bahts. The Phuket Express a rapporté que 61 entreprises suspectes étaient liées à des structures de prête-noms, contrôlant 42 parcelles et propriétés couvrant plus de 33 rai et évaluées à environ 1,5 milliard de bahts. Thaiger a indiqué dans son titre que la descente avait permis de découvrir 60 entreprises illégales recourant à des prête-noms. Les informations fournies ne permettent pas de concilier ces trois totaux d’entreprises, et les 60 entreprises rapportées par Thaiger sont distinctes des 60 procédures judiciaires.

Nation Thailand et The Phuket Express ont donné la même répartition des 88 suspects : 26 ressortissants thaïlandais et 62 étrangers. L’enquête a porté sur 12 906 sociétés enregistrées à Koh Samui. Les autorités ont identifié 8 254 sociétés comptant des actionnaires étrangers et 875 présentant des caractéristiques considérées comme des indicateurs potentiels de montages avec prête-noms.

Plus de 300 policiers et agents gouvernementaux ont participé à l’opération. Nation Thailand l’a datée du 15 août 2026, tandis que The Phuket Express a rapporté que l’opération, dirigée par le chef adjoint de la Police nationale, le général de police Samran Nualma, avait eu lieu le vendredi 14 août 2026.

Le tribunal provincial de Koh Samui a délivré 37 mandats de perquisition. Nation Thailand a rapporté que la police avait arrêté 14 ressortissants étrangers en vertu de mandats, dont quatre Chinois et quatre Britanniques. The Phuket Express a fait état de 27 arrestations de suspects et de 62 mandats d’arrêt visant des suspects étrangers, ajoutant que les agents avaient saisi des documents, des ordinateurs, des téléphones portables et des données électroniques. Les informations ne permettent pas d’établir si les 27 arrestations comprenaient les 14 ressortissants étrangers ou si les chiffres correspondent à des étapes ou catégories différentes ; les totaux sont donc présentés séparément.

The Phuket Express a déclaré que les éléments saisis aideraient les agents à retracer les flux financiers et à élargir l’enquête en Thaïlande comme à l’étranger. La campagne est menée dans plusieurs grandes provinces touristiques, notamment Surat Thani, Phuket, Krabi, Phang Nga, Chon Buri et Prachuap Khiri Khan. Les autorités ont déclaré qu’elle visait à mettre les investissements étrangers et les activités commerciales en conformité avec le droit thaïlandais.

Cinq réseaux d’entreprises examinés à Koh Samui auraient été liés à des infractions telles que l’exploitation sans licence, le développement immobilier, les demandes de visa frauduleuses et l’évitement fiscal.