MISE À JOUR : l’enquête sur les sociétés prête-noms s’étend à Sakon Nakhon

Le ministère de l’Intérieur a étendu à Sakon Nakhon, dans le nord-est, son enquête sur des sociétés prête-noms soupçonnées d’être contrôlées par des étrangers.

S’exprimant à Sakon Nakhon le 17 août 2026, le vice-ministre de l’Intérieur, Polapee Suwunchwee, a averti que certains étrangers ayant obtenu la nationalité thaïlandaise pourraient avoir utilisé ce statut pour créer des sociétés prête-noms, dissimuler une propriété étrangère et acquérir des terrains ou des immeubles commerciaux.

Le ministère de l’Intérieur a ordonné des vérifications de la propriété et des flux financiers concernant plus de 100 sociétés de Phuket soupçonnées d’être liées à des réseaux de prête-noms étrangers. Selon des responsables, l’enquête élargie porte sur une liste de 361 entreprises dans tout le pays.

Polapee a déclaré que cette pratique pourrait constituer une menace émergente pour la sécurité nationale, affectant les ressources économiques et la souveraineté de la Thaïlande. Il a tenu ces propos après avoir inspecté Chabad House à Patong.

Des vérifications préliminaires ont révélé que certaines personnes liées aux entreprises examinées détenaient des cartes nationales d’identité thaïlandaises alors qu’elles étaient nées à l’étranger et n’avaient obtenu la nationalité thaïlandaise que ces dernières années, a déclaré Polapee. Les autorités cherchent à déterminer si la naturalisation a été utilisée pour dissimuler une propriété étrangère plutôt que pour soutenir un investissement réel.

Polapee a identifié trois personnes qui, selon lui, étaient des administrateurs et des actionnaires liés à The Kosher Place (Thailand) Co Ltd, qui exploite les locaux de Patong. Il a déclaré que les trois détenaient des cartes d’identité thaïlandaises mais étaient nés à l’étranger, et que deux d’entre eux avaient été naturalisés le 21 novembre 2017, lorsque le général Anupong Paochinda était ministre de l’Intérieur.

Les autorités ont indiqué que la société disposait d’un capital social de 30 millions de bahts, avait son siège à Sukhumvit et exploitait 10 succursales. Elles vérifient si les actionnaires thaïlandais sont de véritables investisseurs ou s’ils ont été utilisés pour dissimuler des capitaux étrangers.

Les administrateurs de Chabad ont contesté certains éléments du récit de Polapee. Patcharee Channatho, une ressortissante thaïlandaise associée à Chabad House Phuket, a déclaré ne pas pouvoir confirmer si la structure de propriété de l’entreprise constituait un montage de prête-nom. Elle a reconnu l’existence d’investissements israéliens dans l’entreprise, décrit The Kosher Place comme une entreprise familiale fournissant des aliments casher aux visiteurs juifs et nié qu’elle serve de façade.

L’enquête porte également sur la manière dont certains actionnaires ont obtenu la nationalité, notamment sur leurs documents, leurs antécédents et la procédure d’approbation. Le gouverneur de Phuket, Chotinrin Kerdsum, a déclaré que l’enquête sur les prête-noms et les décisions de naturalisation étaient deux questions distinctes. Les autorités de Phuket peuvent enquêter sur d’éventuels montages de prête-nom, a-t-il dit, mais les décisions relatives à la nationalité sont prises par le gouvernement central en vertu de la loi sur la nationalité de 1965 et par le Département de l’administration provinciale.

Chotinrin a ajouté que les enquêtes devaient respecter la procédure légale et ne pouvaient pas reposer uniquement sur des accusations ou des signalements. Polapee a déclaré que des structures présumées de prête-noms avaient également été découvertes à Bangkok, Koh Samui, Koh Pha-ngan, Pai et Chiang Mai. Le gouvernement étudie la possibilité de réécrire les lois sur l’investissement et la naturalisation afin de combler les lacunes.

Un prête-nom est un ressortissant thaïlandais qui figure sur les documents d’une entreprise comme propriétaire, alors qu’un étranger contrôle en réalité la société et ses fonds. De tels montages sont illégaux pour les deux parties en vertu de la loi sur les entreprises étrangères. Cette loi limite la détention majoritaire étrangère dans de nombreux secteurs d’activité thaïlandais et restreint généralement la possibilité pour les étrangers de posséder des terrains.

Les citoyens naturalisés sont juridiquement thaïlandais ; leurs parts sont donc considérées comme des parts thaïlandaises. Les enquêteurs cherchent à déterminer si ce statut a été utilisé comme un raccourci plutôt que pour refléter un investissement réel.

Aucune des accusations n’a été examinée par un tribunal. Le fait de figurer sur une liste d’entreprises faisant l’objet d’un examen ne constitue pas une conclusion de culpabilité.