Une Chinoise arrêtée dans une affaire présumée de prête-noms autour d’une villa de 50 millions de bahts à Phuket

Les services de l’immigration de la province de Phuket ont arrêté une Chinoise, identifiée uniquement comme Mme Lin, pour avoir prétendument eu recours à des prête-noms thaïlandais afin d’exploiter des entreprises et de détenir des parts sociales dans la province de Phuket, après des perquisitions menées dans deux lieux à Rawai.

Mme Lin a été arrêtée en vertu d’un mandat délivré par le tribunal provincial de Phuket. Elle fait face à des accusations d’exercice d’une activité en Thaïlande sans autorisation en tant que ressortissante étrangère, notamment dans le courtage et les services, ainsi que d’utilisation de ressortissants thaïlandais comme prête-noms pour détenir des parts en son nom.

La 6e division de l’immigration a déclaré que l’enquête avait commencé après des plaintes selon lesquelles des ressortissants chinois travaillaient illégalement et utilisaient des prête-noms thaïlandais pour créer des sociétés. Les enquêteurs ont découvert que Mme Lin détenait des parts et était directrice de deux sociétés soupçonnées d’avoir eu recours à des prête-noms thaïlandais.

Les deux sociétés avaient inscrit une Thaïlandaise comme actionnaire. Celle-ci a déclaré aux enquêteurs qu’elle n’avait servi que de prête-nom, Mme Lin fournissant l’intégralité des capitaux et exerçant seule le contrôle des entreprises, selon la 6e division de l’immigration.

Une villa de luxe estimée à plus de 50 millions de bahts a également été découverte lors d’une perquisition. Dans le cadre d’une enquête financière distincte, les agents ont constaté qu’un compte bancaire appartenant à Mme Lin avait été suspendu après avoir été lié à neuf affaires impliquant des comptes mules présumés utilisés dans des fraudes en ligne.

Les affaires avaient été enregistrées par les commissariats de Kanthararom, Tha Uthen, Borabue, Kaeng Krachan, Mueang Nakhon Pathom, Mueang Roi Et, Kho Hong, Bang Kaeo et Sadao. Les escroqueries présumées comprenaient des fraudes à l’investissement, de fausses offres d’emploi promettant des revenus grâce à un travail d’appoint et de faux systèmes de trading d’actions.

Les agents de l’immigration ont également découvert que plus de 100 millions de bahts avaient transité par d’autres comptes bancaires associés à Mme Lin. Les autorités n’ont pas précisé les dates ni les montants individuels concernés, ni établi si la totalité de cette somme était liée à des activités criminelles.

La 6e division de l’immigration a déclaré que les contrôles et les enquêtes visant des ressortissants étrangers soupçonnés d’enfreindre la loi thaïlandaise se poursuivraient. Elle a également appelé les hôtels et autres établissements d’hébergement à respecter l’article 38 de la loi sur l’immigration, qui les oblige à signaler les ressortissants étrangers séjournant dans leurs établissements. Toute activité illégale présumée impliquant des ressortissants étrangers peut être signalée à la ligne d’assistance du Bureau de l’immigration au 1178.