עדכון: משטרת פוקט אומרת כי רשת רוסית למשיכת מזומנים השתמשה בעסקאות כספומט באמצעות קוד QR, הקשורות לחשבונות הונאה מקוונת

המשטרה בפוקט מסרה כי קבוצת אזרחים רוסים הנחקרת בפרשת משיכת מזומנים השתמשה לכאורה בעסקאות כספומט ללא כרטיס באמצעות קודי QR שנשלחו על ידי מפעילים, בעוד הרשויות הרחיבו את החקירה בנוגע לכספים הקשורים לחשבונות קש של הונאות מקוונות.

מושל פוקט Chotinrin Kerdsom ומפקד משטרת מחוז פוקט, Pol Maj Gen Sinlert Sukhum, הודיעו על תוצאות המבצע לאחר שוטרים פשטו על שלושה נכסים בשעות המוקדמות של 8 ביולי, בפעולה משותפת של אגף החקירות של משטרת מחוז פוקט, רשות ההגירה של פוקט ומשטרת התיירות.

המשטרה מסרה כי הפשיטות בוצעו בעקבות מודיעין מהמרכז למאבק בהונאות מקוונות של תאילנד, Anti-Online Scam Centre, או ACSC, וכן בעקבות חקירה רחבה יותר של משטרת מחוז 8 ושל משטרת פוקט. החוקרים אמרו כי הקבוצה משכה שוב ושוב מזומנים מכספומטים ברחבי פוקט בין אפריל ליוני, ככל הנראה בניסיון לטשטש את מסלול הכסף בתיקי פשיעת טכנולוגיה.

לדברי המשטרה, הכספים שנמשכו היו קשורים לחשבונות קש תאילנדיים שקיבלו העברות מקורבנות של כנופיות מוקדי טלפונים ושל תוכניות הונאה מקוונות אחרות. החוקרים מסרו כי אחד הקורבנות הקשורים למסלול הכסף היה K Group Co., Ltd. בבנגקוק, וכי התיק החל ממעקב אחר הנתיב הפיננסי של החברה, לפני שהתברר כי ההעברות התפזרו לחשבונות קש בכמה אזורים בתאילנד, בהם גם פוקט.

לאחר קבלת צווי חיפוש ומעצר מבית המשפט המחוזי של פוקט, שוטרים ערכו חיפושים בנכסים בוויצ'יט, צ'אלונג וצ'רנג טלאי.

בנכס בוויצ'יט עצרה המשטרה את האזרח הרוסי Ilia Kutaisov, בן 26, בהתאם לצו שהוציא בית המשפט. השוטרים מסרו כי תפסו 638,700 באט במזומן וראיות נוספות, לפני שהעבירו אותו למשטרת וויצ'יט לצורך הליכים משפטיים.

בנכס השני, בצ'אלונג, מצאו השוטרים אזרח רוסי נוסף, Egor Stelmakh, שלדברי המשטרה עדיין נחקר בחשד לקשרים לרשת. הרשויות מסרו כי תפסו שם מזומנים בבאט ובדולר אמריקאי בשווי של כ-4,801,363 באט. המשטרה הוסיפה כי רשות ההגירה של פוקט כבר ביטלה את רשות השהייה של Stelmakh בתאילנד, וכי החוקרים אוספים ראיות כדי לבקש מבית המשפט צו מעצר נגדו.

בחיפוש שלישי, בנכס בצ'רנג טלאי, לא נמצא האדם שהיה יעד הפעולה. המשטרה מסרה כי לפי ההערכות החשוד עדיין מסתתר בפוקט, וכי המצוד אחריו נמשך.

בסך הכול, לדברי המשטרה, נערכו חיפושים בשלושה אתרים, נעצר חשוד אחד מכוח צו מעצר קיים, אזרח זר אחד עוכב במסגרת נהלי ההגירה, ונתפסו כ-5,440,063 באט במזומן, לצד פריטים נוספים שנבדקים בחשד לקשר לחשבונות קש ולתיקי פשיעת טכנולוגיה.

החוקרים מסרו כי לרשת הייתה חלוקת תפקידים מסודרת, שכללה נוכלים, מפעילים, מחזיקי חשבונות קש תאילנדים ואזרחים זרים שהוטל עליהם למשוך את הכסף. המשטרה מסרה כי בתיק זה מעורבים שני מחזיקי חשבונות קש תאילנדים, חשוד רוסי אחד וחשוד רוסי נוסף שעדיין נמצא במעקב.

הרשויות הוסיפו כי הרוסים המעורבים נכנסו לתאילנד עם אשרת תייר אחת ואשרת עסקים אחת, לפני שלכאורה נטלו על עצמם את תפקיד משיכת הכסף מחשבונות הקש התאילנדיים באמצעות עסקאות קוד QR בכספומטים, ומסירתו למפעילים ברשת.

המשטרה מסרה כי היא מתאמת עם המשרד למניעת הלבנת הון כדי לבחון את מסלול הכסף ולהשיב נכסים לקורבנות בהתאם להליכים המשפטיים, ובמקביל ממשיכה לאתר חברים נוספים ברשת ולבדוק קשרים לתיקי הונאה מקוונת ברחבי תאילנד.

המושל Chotinrin אמר כי המבצע היה חלק ממדיניות ממשלתית המכוונת נגד פשיעת טכנולוגיה ונגד קבוצות זרות בעלות השפעה, וכי הוא קשור ל"מבצע 90 הימים" המחוזי המתנהל מ-1 ביולי עד 30 בספטמבר 2026.

הרשויות קראו לכל מי שחושד כי נפל קורבן להונאה מקוונת, או שראה התנהגות חשודה של משיכות מכספומטים, לדווח על כך לתחנת המשטרה המקומית או להתקשר לקו הסיוע AOC 1441.