अपडेट: फुकेत पुलिस का कहना है कि रूसी नकद-निकासी नेटवर्क ने ऑनलाइन ठगी खातों से जुड़े QR-code ATM लेनदेन का इस्तेमाल किया

फुकेत पुलिस ने कहा कि नकद निकासी मामले की जांच के दायरे में आए रूसी नागरिकों के एक समूह ने कथित तौर पर नियंत्रकों द्वारा भेजे गए QR codes के जरिए cardless ATM लेनदेन का इस्तेमाल किया, जबकि अधिकारियों ने ऑनलाइन ठगी से जुड़े mule accounts से संबद्ध धन की जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

फुकेत के राज्यपाल Chotinrin Kerdsom और फुकेत प्रांतीय पुलिस कमांडर Pol Maj Gen Sinlert Sukhum ने 8 जुलाई की सुबह तीन संपत्तियों पर छापेमारी के बाद इस अभियान के नतीजों की घोषणा की। यह संयुक्त कार्रवाई फुकेत प्रांतीय पुलिस जांच प्रभाग, फुकेत आव्रजन पुलिस और पर्यटक पुलिस की भागीदारी से की गई।

पुलिस ने कहा कि यह छापेमारी थाईलैंड के Anti-Online Scam Centre, या ACSC, से मिली खुफिया जानकारी और प्रांतीय पुलिस क्षेत्र 8 तथा फुकेत पुलिस की व्यापक जांच के बाद की गई। जांचकर्ताओं के अनुसार, यह समूह अप्रैल से जून के बीच फुकेत भर के ATMs से बार-बार नकद निकाल रहा था, ताकि प्रौद्योगिकी अपराध से जुड़े मामलों में धन के स्रोत का पता लगाना कठिन बनाया जा सके।

पुलिस के अनुसार, निकाली गई रकम थाई mule accounts से जुड़ी थी, जिनमें call-center गिरोहों और अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी योजनाओं के पीड़ितों से धन ट्रांसफर किया गया था। जांचकर्ताओं ने कहा कि इस धन प्रवाह से जुड़े पीड़ितों में बैंकॉक की K Group Co., Ltd. भी शामिल थी, और मामले की शुरुआत कंपनी के वित्तीय लेनदेन के रास्ते का पता लगाने से हुई, जिसके बाद पाया गया कि धनराशि थाईलैंड के कई हिस्सों, जिनमें फुकेत भी शामिल है, के mule accounts में फैलाई गई थी।

फुकेत प्रांतीय न्यायालय से तलाशी और गिरफ्तारी वारंट हासिल करने के बाद अधिकारियों ने विचित, चालोंग और चेरंग थाले में स्थित संपत्तियों की तलाशी ली।

विचित स्थित संपत्ति पर पुलिस ने 26 वर्षीय रूसी नागरिक Ilia Kutaisov को न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 638,700 baht नकद और अन्य सबूत जब्त किए, जिसके बाद उसे कानूनी कार्रवाई के लिए विचित पुलिस के हवाले कर दिया गया।

दूसरी संपत्ति, जो चालोंग में थी, पर अधिकारियों को एक और रूसी नागरिक Egor Stelmakh मिला, जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि वह इस नेटवर्क से कथित संबंधों के मामले में अब भी जांच के दायरे में है। अधिकारियों ने बताया कि वहां से baht और U.S. dollar में नकदी बरामद की गई, जिसका कुल मूल्य लगभग 4,801,363 baht है। पुलिस ने कहा कि फुकेत आव्रजन अधिकारियों ने Stelmakh को थाईलैंड में रहने की अनुमति पहले ही रद्द कर दी थी और जांचकर्ता उसके खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए साक्ष्य जुटा रहे थे।

चेरंग थाले की एक संपत्ति पर की गई तीसरी तलाशी में लक्षित व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध के अब भी फुकेत में छिपे होने की आशंका है और उसकी तलाश जारी है।

कुल मिलाकर, पुलिस ने कहा कि तीन स्थानों की तलाशी ली गई, एक संदिग्ध को लंबित वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया, एक विदेशी नागरिक को आव्रजन प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया, और लगभग 5,440,063 baht नकद जब्त किए गए। इसके अलावा अन्य सामान भी जब्त किया गया है, जिनकी mule accounts और प्रौद्योगिकी अपराध के मामलों से कड़ियों की जांच की जा रही है।

जांचकर्ताओं ने कहा कि इस नेटवर्क में भूमिकाओं का एक संगठित बंटवारा था, जिसमें scammers, controllers, थाई mule-account धारक और नकद निकालने के लिए नियुक्त विदेशी नागरिक शामिल थे। पुलिस ने कहा कि इस मामले में दो थाई mule-account धारक, एक रूसी संदिग्ध और एक अन्य रूसी संदिग्ध शामिल है, जिसकी अब भी तलाश की जा रही है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस मामले में शामिल रूसी नागरिकों ने एक tourist visa और एक business visa पर थाईलैंड में प्रवेश किया था, और बाद में कथित तौर पर ATMs पर QR-code लेनदेन के जरिए थाई mule accounts से नकद निकालकर नेटवर्क के controllers को सौंपने की भूमिका निभाई।

पुलिस ने कहा कि वह धनशोधन निरोधक कार्यालय के साथ वित्तीय लेनदेन की कड़ी की जांच करने और कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़ितों को संपत्ति लौटाने के लिए समन्वय कर रही है। साथ ही नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और थाईलैंड भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों से इसके संबंधों की भी जांच की जा रही है।

राज्यपाल Chotinrin ने कहा कि यह अभियान प्रौद्योगिकी अपराध और प्रभावशाली विदेशी समूहों के खिलाफ सरकार की नीति का हिस्सा है, और यह प्रांत के "90-day operation" से जुड़ा है, जो 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 2026 तक चलेगा।

अधिकारियों ने अपील की कि जिसे भी संदेह हो कि वह ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, या जिसने ATM से संदिग्ध नकद निकासी गतिविधि देखी हो, वह स्थानीय पुलिस थाने में इसकी सूचना दे या AOC 1441 hotline पर कॉल करे।