更新: DSI、プーケットの高級ヴィラ名義貸し事件で外国人容疑者を逮捕

タイ特別捜査局（DSI）は、プーケットでの高級ヴィラ賃貸事業に関連する名義貸しビジネス事件で、外国人容疑者1人を逮捕した。DSIは男の身元を「Mr Ajeed」とだけ明らかにした。

DSIによると、監視・情報センターの捜査員が入国管理局職員と連携し、4月21日に刑事裁判所が発付した逮捕状に基づき、7月8日午後0時30分ごろ、サムットプラカーン県のスワンナプーム空港でAjeedを逮捕した。

捜査当局は、Ajeedがタイ人の名義を借りて、プーケットで高級プールヴィラの賃貸事業を営む会社の外国資本による所有を隠していたとみており、これは外国人事業法違反に当たるとしている。DSIによれば、Ajeedには、許可なく規制対象事業を運営した罪、法律逃れのためタイ国民を名義人として利用した罪、さらに取締役、共同経営者、または権限を与えられた代表者として、会社が違法行為に関与することを認識しながら容認した罪が問われている。

DSIは、Ajeedの国籍や、問題となった高級プールヴィラ事業の名称を明らかにしていない。また、名義貸し会社の設立を手助けした可能性のあるタイ人についても言及しなかった。

容疑内容と法的権利の説明を受けた後、容疑者は今後の法的手続きのためDSIの捜査官に引き渡された。拘束手続きは、仏暦2565年拷問および強制失踪防止・抑止法に従い、音声と映像で記録された。

この事件は、DSI国家安全保障部が特別事件第7/2567号として捜査している。当局は、外国人の事業所有規制を回避するために使われる名義貸しの仕組みは、国家安全保障と経済の双方に影響を及ぼすとしている。

Ajeedは7月9日、さらなる法的手続きのため検察官に送致される予定だ。

DSIは、今回の逮捕は、タイ国民に限定された事業を外国人が違法に支配するために用いる名義貸しの事業スキームに対する継続的な取り締まりの一環だと説明した。また、この作戦はDSI長官 Pol Lt Col Yutthana Praedam と副長官 Pol Lt Col Chatupol Bongkochmas の指揮の下で実施されたとしている。