更新: プーケット警察、ロシア人の現金引き出しネットワークがオンライン詐欺口座に結び付くQRコード式ATM取引を利用したと発表

プーケットの警察は、現金引き出し事件で捜査対象となっているロシア人グループが、指示役から送られたQRコードを使ってカードレスでATM取引を行っていた疑いがあると明らかにした。当局は、オンライン詐欺の受け子口座に関連する資金について捜査の範囲を広げている。

プーケット県のChotinrin Kerdsom知事とプーケット県警のPol Maj Gen Sinlert Sukhum本部長は、7月8日早朝に3カ所の不動産を家宅捜索した後、作戦結果を発表した。今回の合同作戦には、プーケット県警捜査部、プーケット入国管理局、観光警察が参加した。

警察によると、今回の摘発は、タイのオンライン詐欺対策センター（ACSC）からの情報提供と、第8管区警察およびプーケット警察による広範な捜査を受けて実施された。捜査員は、このグループが4月から6月にかけてプーケット各地のATMで繰り返し現金を引き出し、テクノロジー犯罪事件における資金の流れを隠そうとしていたとみている。

警察によると、引き出された資金は、コールセンター詐欺グループやその他のオンライン詐欺の被害者から送金を受けていたタイ人名義の受け子口座に結び付いていた。捜査当局は、資金の流れに関連する被害者の一つがバンコクのK Group Co., Ltd.だったとし、この事件は同社の資金経路を追跡することから始まり、その後、送金がプーケットを含むタイ各地の受け子口座に広がっていたことが判明したと説明した。

プーケット県裁判所から捜索令状と逮捕状を取得した後、警察はウィチット、チャロン、チューンタレーの不動産を捜索した。

ウィチットの物件では、警察が裁判所発付の令状に基づき、26歳のロシア国籍Ilia Kutaisov容疑者を逮捕した。警察によると、現金638,700バーツとその他の証拠品を押収し、その後、法的手続きのためウィチット警察署に身柄を移送した。

2カ所目のチャロンの物件では、警察が別のロシア国籍者Egor Stelmakhを発見した。警察によると、この人物は同ネットワークとの関係が疑われ、現在も捜査対象となっている。当局は、この場所でタイバーツと米ドルの現金を押収し、その総額は約4,801,363バーツ相当に上るとした。警察はまた、プーケット入国管理局がすでにStelmakhのタイ滞在許可を取り消しており、捜査員が裁判所への逮捕状請求に向けて証拠を集めていると明らかにした。

3カ所目となるチューンタレーの物件の捜索では、対象人物は見つからなかった。警察は、容疑者が現在もプーケット内に潜伏している可能性が高いとして、行方を追っている。

警察によると、今回の捜索は計3カ所で実施され、未執行の逮捕状に基づいて容疑者1人を逮捕し、入国管理手続きの下で外国人1人を拘束した。さらに、現金約5,440,063バーツと、受け子口座やテクノロジー犯罪事件との関連を調べているその他の物品を押収した。

捜査当局によると、このネットワークには、詐欺実行役、指示役、タイ人の受け子口座名義人、そして現金引き出しを担当する外国人らといった、役割分担のある組織的な構造があった。この事件では、タイ人の受け子口座名義人2人、ロシア人容疑者1人、そして現在も追跡中の別のロシア人容疑者1人が関与しているという。

当局はさらに、関与したロシア人らが観光ビザ1件とビジネスビザ1件でタイに入国した後、ATMでのQRコード取引を通じてタイ人の受け子口座から現金を引き出し、その金をネットワーク内の指示役に渡す役割を担っていた疑いがあると述べた。

警察は、資金の流れを調べ、法的手続きに基づいて被害者へ資産を返還するため、マネーロンダリング対策室と連携しているとした。その一方で、ネットワークの他の構成員の行方を追い、タイ各地のオンライン詐欺事件との関連も引き続き調べている。

Chotinrin知事は、今回の作戦はテクノロジー犯罪と影響力を持つ外国人グループを標的とする政府方針の一環だと述べ、2026年7月1日から9月30日まで実施される県の「90日作戦」とも連動していると説明した。

当局は、オンライン詐欺の被害に遭った疑いがある人や、不審なATMでの現金引き出し行動を目撃した人に対し、最寄りの警察署に届け出るか、AOC 1441ホットラインに通報するよう呼びかけている。