푸켓 5천만 바트 이상 빌라 차명 보유 의혹으로 중국인 여성 체포

푸켓주 이민국은 라와이의 두 장소를 수색한 뒤, 푸켓주에서 태국인 명의자를 내세워 사업을 운영하고 지분을 보유한 혐의를 받는 린 씨로만 신원이 공개된 중국인 여성을 체포했다.

린 씨는 푸켓주 지방법원이 발부한 영장에 따라 체포됐다. 린 씨는 외국인으로서 허가 없이 태국에서 중개업과 서비스업을 포함한 사업을 운영하고, 자신을 대신해 지분을 보유하도록 태국인을 명의자로 내세운 혐의를 받고 있다.

이민국 제6부는 중국인들이 불법으로 일하고 태국인 명의자를 이용해 회사를 설립하고 있다는 신고를 받은 뒤 수사가 시작됐다고 밝혔다. 수사관들은 린 씨가 태국인 명의자를 이용한 것으로 의심되는 두 회사의 지분을 보유하고 이사로 활동한 사실을 확인했다.

두 회사 모두 태국인 여성을 주주로 등록했다. 이 여성은 수사관들에게 자신은 명의만 빌려줬으며, 린 씨가 자본금 전액을 제공하고 사업을 전적으로 통제했다고 진술했다고 이민국 제6부는 밝혔다.

수색 과정에서는 5천만 바트가 넘는 고급 빌라도 발견됐다. 별도의 금융 조사에서 당국은 린 씨 명의의 은행 계좌가 온라인 사기에 사용된 것으로 의심되는 대포통장과 관련된 9건에 연루된 뒤 거래가 정지된 사실을 확인했다.

이 9건은 칸타라롬, 타 우텐, 보라부에, 캥 크라찬, 므앙 나콘 파톰, 므앙 로이엣, 코 홍, 방 깨오, 사다오 경찰서에 접수됐다. 혐의를 받는 사기 수법에는 투자 사기, 부업으로 수입을 올릴 수 있다고 속인 일자리 제안, 가짜 주식 거래 수법 등이 포함됐다.

이민국 직원들은 린 씨와 연관된 다른 은행 계좌들을 통해 1억 바트가 넘는 돈이 오간 사실도 확인했다. 당국은 거래 날짜나 개별 금액을 구체적으로 밝히지 않았으며, 전체 금액이 범죄 행위와 관련됐는지도 확인하지 않았다.

이민국 제6부는 태국 법 위반이 의심되는 외국인에 대한 점검과 수사를 계속하겠다고 밝혔다. 또한 호텔과 기타 숙박업소에 출입국법 제38조를 준수해 숙박 시설에 머무는 외국인 투숙객을 신고하라고 당부했다. 외국인과 관련된 불법 행위가 의심될 경우 이민국 신고 전화 1178번으로 신고할 수 있다.