푸켓 경찰, 명의대여 사업 수사로 라와이 5곳 수색

푸켓 지방경찰은 11월 1일 라와이의 5곳을 수색했다. 두 사업 그룹 및 6개 회사와 연계된 것으로 의심되는 명의대여 사업을 겨냥한 작전으로, 경찰은 이들 사업의 잠정 합산 가치가 1억 바트를 넘는다고 밝혔다.

‘브레이킹 라와이 노미니스’로 명명된 이번 작전은 푸켓 지방경찰청장인 수라차이 숙사이 경찰 소장의 지휘 아래 찰롱 경찰서가 진행했다. 당국은 태국 외국인사업법 및 관련 법률을 위반했을 가능성이 있는 외국인 투자자들을 대신해 태국 국적자들이 주식을 보유하게 한 행위를 수사하고 있다고 밝혔다.

3건의 수색은 ISP로 확인된 국제학교 사업과 연계된 2개 회사를 대상으로 했다. 경찰은 외국인의 사업 지배를 은폐하기 위한 것으로 의심되는 지분 보유 구조를 발견했다고 밝혔다. 러시아 국적자 1명에 대해서는 체포영장이 발부됐으며, 에스토니아 국적자 1명에 대해서는 법적 절차가 시작됐다.

나머지 2건의 수색은 프랑스 국적자의 부동산 중개업과 관련된 4개 회사를 대상으로 했다. 경찰은 태국 국적자 4명이 실제 투자를 하지 않았거나 실질적인 경영 권한을 행사하지 않으면서 해당 외국인을 대신해 주식을 보유하거나 회사를 설립한 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 프랑스 국적자에 대해서는 체포영장이 발부됐으며, 다른 관련자들에 대한 증거 수집은 계속되고 있다.

수라차이 소장은 이번 수사가 주주 명부 확인을 넘어 실제 투자자와 사업을 지배하는 사람들, 최종 수익자를 밝혀내는 데까지 진행될 것이라고 말했다. 푸켓 경찰은 다른 기관들과 계속 협력할 것이라며, 명의대여 약정이 의심되는 사안에 관한 정보를 가진 사람은 경찰이나 관련 당국에 신고해 달라고 요청했다.