태국, 푸껫의 100개 넘는 기업 연루된 차명 네트워크 의혹 수사

태국 당국은 푸껫 내 100개 넘는 기업을 조사하고 있다. 내무부 차관 Polphir Suwannachwee는 이들 기업이 차명 네트워크와 연관됐을 가능성이 있다고 밝혔으며, 조사 대상 기업의 전년도 매출은 50억 바트를 웃도는 것으로 전해졌다.

Polphir는 2026년 8월 7일 금요일, 당국이 7월 25일 카투 지구 빠통의 Chabad 센터를 점검한 뒤 조사를 확대했다고 말했다. 그는 당시 방문 과정에서 이스라엘 국적자들과 언쟁도 벌어졌다고 밝혔다.

Polphir에 따르면 이 네트워크에는 태국인 주주와 외국 국적자들이 관여했으며, 태국 국적을 취득한 이스라엘인도 포함됐다. 현재까지 확인된 사업체에는 자동차 임대업과 관광 관련 서비스업이 포함됐다. 그는 관광 사업 일부가 이른바 ‘제로달러 투어’와 관련됐을 수 있다고 당국이 의심하고 있으며, 조사가 다른 관광 섬과 타 지역 숙박업체로 확대될 수 있다고 말했다.

Polphir는 지방행정국에 지시를 내리고 법무부에도 연락해 자금 흐름을 조사하도록 했다고 밝혔다. 수사관들은 태국인 주주들이 보유한 자본의 출처와 해당 자금이 외국인 투자자에게서 나왔는지를 살펴볼 예정이다. 이 사실이 확인되면 해당 사업체들은 명백히 명의대여 구조에 해당한다고 그는 말했다.

그는 또 당국이 캐나다 국적자를 대신해 명의를 빌려준 것으로 의심되는 교육 관련 사업체를 찾아냈다고 밝혔다. 관련자들이 확인될 때까지 조사를 계속할 것이라며, 불법으로 영업하거나 부정하게 사업자 등록을 취득한 외국인은 법적 조치를 받게 될 것이라고 덧붙였다.

Polphir는 일부 외국인이 태국 국적을 취득하는 데 사용한 서류와 절차도 재검토하라고 지시했다. 당국은 신청자들이 과거 다른 국적을 취득한 적이 있는지, 또는 국적 변경을 이용해 국적 신청이나 태국 내 사업 운영을 용이하게 했는지를 조사할 것이라고 그는 말했다.