Chinese vrouw gearresteerd om vermeende Phuketse villaconstructie met Thaise stromannen ter waarde van 50 miljoen baht
De immigratiedienst van Phuket heeft in verband met het vermeende gebruik van Thaise stromannen voor het exploiteren van bedrijven en het aanhouden van aandelen in Phuket een Chinese vrouw gearresteerd die alleen als mevrouw Lin is geïdentificeerd.
De immigratiedienst van Phuket heeft in verband met het vermeende gebruik van Thaise stromannen voor het exploiteren van bedrijven en het aanhouden van aandelen in Phuket een Chinese vrouw gearresteerd die alleen als mevrouw Lin is geïdentificeerd. De arrestatie volgde op huiszoekingen op twee locaties in Rawai.
Mevrouw Lin werd gearresteerd op grond van een arrestatiebevel van de provinciale rechtbank van Phuket. Ze wordt beschuldigd van het zonder toestemming uitoefenen van bedrijfsactiviteiten in Thailand als buitenlandse onderdaan, waaronder bemiddelings- en dienstverlening, en van het gebruiken van Thaise onderdanen als stromannen om namens haar aandelen aan te houden.
Immigratiedivisie 6 zei dat het onderzoek was gestart na klachten dat Chinese onderdanen illegaal werkten en Thaise stromannen gebruikten om bedrijven op te richten. Onderzoekers ontdekten dat mevrouw Lin aandelen bezat en directeur was van twee bedrijven die ervan werden verdacht Thaise stromannen te gebruiken.
Beide bedrijven hadden een Thaise vrouw als aandeelhouder geregistreerd. Volgens Immigratiedivisie 6 vertelde de vrouw de onderzoekers dat ze alleen als stroman had opgetreden. Mevrouw Lin zou al het kapitaal hebben verstrekt en de bedrijven volledig hebben gecontroleerd.
Bij een huiszoeking werd ook een luxe villa met een waarde van meer dan 50 miljoen baht ontdekt. Tijdens een afzonderlijk financieel onderzoek ontdekten agenten dat een bankrekening van mevrouw Lin was geblokkeerd nadat die in verband was gebracht met negen zaken rond vermoedelijke geldezelsrekeningen die bij onlinefraude waren gebruikt.
De zaken waren geregistreerd bij politiebureaus in Kanthararom, Tha Uthen, Borabue, Kaeng Krachan, Mueang Nakhon Pathom, Mueang Roi Et, Kho Hong, Bang Kaeo en Sadao. De vermeende constructies omvatten beleggingsfraude, misleidende werkaanbiedingen die inkomsten uit bijverdiensten beloofden en nepconstructies rond aandelenhandel.
Immigratieambtenaren ontdekten ook dat meer dan 100 miljoen baht via andere bankrekeningen was gegaan die aan mevrouw Lin waren gelinkt. De autoriteiten maakten niet bekend op welke data de transacties plaatsvonden of om welke afzonderlijke bedragen het ging. Evenmin is vastgesteld of het volledige bedrag verband hield met criminele activiteiten.
Immigratiedivisie 6 zei dat inspecties en onderzoeken naar buitenlandse onderdanen die ervan worden verdacht de Thaise wet te overtreden, zullen worden voortgezet. De dienst riep hotels en andere accommodatieaanbieders ook op om artikel 38 van de Immigratiewet na te leven. Dat artikel verplicht hen om buitenlandse gasten die in hun accommodaties verblijven te melden. Vermoedelijke illegale activiteiten waarbij buitenlandse onderdanen betrokken zijn, kunnen worden gemeld via de hotline van het immigratiebureau op 1178.
