DSI zet onderzoek naar zakelijke banden van Phuket-parlementslid en vermoedelijke buitenlandse stromannen voort

De Thaise Dienst voor Bijzondere Onderzoeken (DSI) heeft nog niet voorgesteld om een onderzoek naar de zakelijke banden van Somchat Techathaworncharoen, parlementslid uit Phuket, als bijzondere zaak aan te merken. Volgens de dienst hebben onderzoekers meer tijd nodig om financiële gegevens en ander bewijsmateriaal te bestuderen.

De afdeling Veiligheidszaken van de DSI zei dat onderzoekers Somchat op 28 september ondervroegen nadat hij als getuige was verschenen. Hij diende documenten in over een juridisch dienstverleningsbedrijf waarbij hij betrokken is en erkende dat hij eigenaar is van het kantoor, dat voornamelijk juridisch advies verstrekt.

Volgens de afdeling werkte Somchat mee door informatie te verstrekken over de rekeningen van het bedrijf en de herkomst van het kapitaal dat voor de bedrijfsactiviteiten was gebruikt. Onderzoekers zeiden dat de details zouden worden beoordeeld in combinatie met verklaringen van andere getuigen en schriftelijk bewijsmateriaal, maar dat deze nog niet openbaar konden worden gemaakt.

De DSI onderzoekt of het handelen van de betrokken personen of bedrijven mogelijk strafbare feiten oplevert op grond van de Thaise landwet of de wet op buitenlandse ondernemingen uit 1999. Onderzoekers zullen hun beoordeling afronden voordat zij beslissen of ze de directeur van de DSI adviseren de zaak als bijzondere zaak te aanvaarden.

Het onderzoek omvat Somchats aandelenbelangen en zijn tekenbevoegdheid namens een bedrijf. Ook wordt nagegaan of bedrijven waren geregistreerd om samen met buitenlanders grond of condominiumeenheden in bezit te hebben, of aandelen hielden in bedrijven zonder echte bedrijfsactiviteiten die zich richtten op het bezit van vastgoed met een hoge waarde. Ook worden de geldstromen gecontroleerd.

De afdeling zei dat het onderzoek niet tot één persoon beperkt bleef. De DSI stelde een overzicht van de situatie in de provincie Phuket samen om vast te stellen of juridische kantoren bedrijfsregistraties hadden geregeld voor buitenlanders om via stromannaandeelhouders illegaal zaken te doen, waarbij onder meer werknemers namens hen als aandeelhouder waren geregistreerd.

De DSI heeft eerder activiteiten in de provincie Phuket onderzocht en bijna 100 bedrijven aangetroffen die volgens de dienst mogelijk de wet op buitenlandse ondernemingen hadden overtreden. Volgens de melding waren de bedrijven voornamelijk actief in vastgoed, toerisme en andere dienstverlening. Veel ervan bezaten vastgoed ter waarde van tientallen miljoenen baht. Onderzoekers troffen volgens het rapport ook gevallen aan waarin medewerkers van bedrijven als stromannaandeelhouder voor buitenlanders optraden.

Onderzoekers bekijken ook wijzigingen in aandeelhoudersregisters om vast te stellen of deze mogelijk zijn gebruikt om vastgoed over te dragen zonder dat daar een overeenkomstige transactie bij het grondkantoor tegenover stond. De DSI zei dat herhaalde wijzigingen met betrekking tot hetzelfde vastgoed gevolgen kunnen hebben voor belastingen en transactiekosten.