Invallen in Phuketse stromanbedrijven leiden tot 16 arrestaties, zegt politie

De politie heeft 16 mensen gearresteerd in het nieuwste onderzoek in Phuket naar bedrijven die ervan worden verdacht Thaise aandeelhouders te gebruiken om buitenlandse zeggenschap of financiering te verbergen, aldus de autoriteiten.

De arrestaties werden verricht op basis van aanhoudingsbevelen tijdens Operatie ontmanteling buitenlands stromanennetwerk in Phuket, fase 4, die op 6 augustus werd gelanceerd. Onder de arrestanten bevinden zich 10 Thaise staatsburgers, twee Canadezen, drie Russen en één Kazachstaans staatsburger. Zes andere mensen worden nog onderzocht met het oog op mogelijke vervolging, aldus de politie.

De invallen waren gericht op bedrijven voor de verhuur van auto’s en motorfietsen, autowas- en detailingdiensten, taal- en internationale scholen, restaurants, ontwikkelaars van IT-toepassingen, elektronicawinkels en apotheken voor traditionele Thaise geneeskunde. Onderzoeken naar gerelateerde bedrijven en grondbezit worden voortgezet.

Volgens de politie zijn in het onderzoek van fase 4 acht stromanbedrijven geïdentificeerd, waarmee het totale aantal zaken waarin dergelijke bedrijven zijn vervolgd op 31 komt. Bij vermoedelijke stromanconstructies kunnen Thaise staatsburgers formeel ten minste 51% van de aandelen van een bedrijf houden, terwijl buitenlandse investeerders het kapitaal verschaffen. Ook kunnen dergelijke constructies buitenlanders feitelijke controle over stemmingen of het bestuur geven.

De operatie maakt ook deel uit van een breder onderzoek naar bedrijven die verband houden met buitenlands grondbezit in Phuket. De autoriteiten hebben 361 bedrijven aangewezen voor onderzoek, in samenwerking met het Provinciale grondkantoor van Phuket en de vestiging daarvan in Thalang. Van deze bedrijven zijn er 114 voor de rechter gebracht, aldus de politie. Rechtbanken hebben 39 bedrijven boetes opgelegd, terwijl 15 rai en 13 vierkante wah grond gedwongen is verkocht volgens de toepasselijke wettelijke procedures.

De autoriteiten hebben 149 rechtspersonen geïdentificeerd die grond bezitten en buitenlandse aandeelhouders hebben die meer dan 50% van de aandelen houden. Er zijn procedures gestart om de grond overeenkomstig de wet te verkopen.

Phuket telt 32.024 geregistreerde rechtspersonen met een gezamenlijk geregistreerd kapitaal van ongeveer 240,6 miljard baht, aldus de politie. Daarvan zijn er 11.078, oftewel 34,59%, aangemerkt als bedrijven in buitenlandse handen. De autoriteiten hebben 6.682 bedrijven met een hoog risico aangewezen die toezicht vereisen in de sectoren toerisme; grond en onroerend goed; e-commerce; transport en opslag; hotels en vakantieoorden; en landbouw en bouw.

Het district Mueang telt het grootste aantal bedrijven in buitenlandse handen, namelijk 6.073, gevolgd door Thalang met 2.670 en Kathu met 2.335.

Nieuwe controles voor bedrijven met buitenlandse investeringen omvatten het bekijken van bankafschriften over drie maanden om investeringsgelden te vergelijken met de opgegeven aandelenwaarden, het onderzoeken van aandeelhouders en financieringsbronnen, het controleren op risicovolle of stromanrekeningen en het verifiëren van bedrijfspanden. Bedrijven die op hetzelfde adres staan ingeschreven als meer dan vijf andere bedrijven moeten documenten overleggen waaruit blijkt dat zij het recht hebben de locatie te gebruiken. Accountants of advocaten moeten de identiteit van het bedrijf ook verifiëren via het relevante registratiesysteem.

Na de registratie zullen ambtenaren letten op waarschuwingssignalen, waaronder buitenlanders die minder dan 50% van de aandelen bezitten maar feitelijke zeggenschap uitoefenen, bedrijven die activiteiten ontplooien die voor buitenlanders verboden zijn, onduidelijkheid over wie het kapitaal heeft verschaft en personen die meerdere bedrijven controleren.

De provinciale politie van Phuket zei dat momenteel 62 zaken in verband met stromannen zijn geregistreerd. Vijf daarvan hebben geleid tot rechterlijke uitspraken, vier liggen bij de rechter en 53 worden nog onderzocht. De politie meldde ook een daling van 57,64% in het aantal nieuw opgerichte rechtspersonen met buitenlandse investeringen nadat strengere verificatiemaatregelen waren ingevoerd, terwijl het aantal liquidaties van rechtspersonen met buitenlandse investeringen met 20,65% is toegenomen.

De autoriteiten zeiden dat de onderzoeken worden voortgezet om eigendomsstructuren van bedrijven, investeringsbronnen en zeggenschapsconstructies te onderzoeken.