UPDATE: Politie in Phuket zegt dat Russisch netwerk voor contante opnames QR-code-transacties bij geldautomaten gebruikte, gekoppeld aan online-oplichtingsrekeningen

De politie in Phuket zei dat een groep Russische staatsburgers die wordt onderzocht in een zaak rond contante opnames, vermoedelijk kaartloze geldautomaattransacties gebruikte via QR-codes die door aanstuurders werden verzonden, terwijl de autoriteiten een onderzoek uitbreidden naar geld dat verband houdt met geldezelsrekeningen voor online oplichting.

De gouverneur van Phuket, Chotinrin Kerdsom, en de commandant van de provinciale politie van Phuket, Pol Maj Gen Sinlert Sukhum, maakten de resultaten van de operatie bekend nadat agenten in de vroege uren van 8 juli invallen hadden gedaan op drie panden in een gezamenlijke actie van de onderzoeksafdeling van de provinciale politie van Phuket, de immigratiedienst van Phuket en de toeristenpolitie.

De politie zei dat de invallen volgden op inlichtingen van Thailand’s Anti-Online Scam Centre, of ACSC, en op een breder onderzoek van Provinciale Politie Regio 8 en de politie van Phuket. Onderzoekers zeiden dat de groep tussen april en juni herhaaldelijk contant geld opnam bij geldautomaten verspreid over Phuket, kennelijk om het geldspoor in zaken rond technologische criminaliteit te verhullen.

Volgens de politie hielden de opgenomen gelden verband met Thaise geldezelsrekeningen die overboekingen hadden ontvangen van slachtoffers van callcentergendes en andere vormen van online fraude. Onderzoekers zeiden dat een slachtoffer dat met het geldspoor in verband werd gebracht K Group Co., Ltd. in Bangkok was, en dat de zaak begon met het traceren van de financiële route van het bedrijf, waarna bleek dat overboekingen zich hadden verspreid naar geldezelsrekeningen in verschillende delen van Thailand, waaronder Phuket.

Na het verkrijgen van huiszoekings- en arrestatiebevelen van de provinciale rechtbank van Phuket doorzochten agenten panden in Wichit, Chalong en Cherng Talay.

Op het pand in Wichit arresteerde de politie de 26-jarige Russische staatsburger Ilia Kutaisov op basis van een door de rechtbank uitgevaardigd bevel. Agenten zeiden dat zij 638.700 baht aan contanten en ander bewijsmateriaal in beslag namen, voordat hij voor juridische procedures werd overgebracht naar het politiebureau van Wichit.

Op het tweede pand, in Chalong, troffen agenten een andere Russische staatsburger aan, Egor Stelmakh, van wie de politie zei dat hij nog altijd wordt onderzocht wegens vermeende banden met het netwerk. De autoriteiten zeiden dat zij daar contant geld in baht en Amerikaanse dollars in beslag namen, met een geschatte waarde van ongeveer 4.801.363 baht. De politie zei dat de immigratiedienst van Phuket Stelmakh al toestemming had ontnomen om in Thailand te verblijven en dat onderzoekers bewijsmateriaal verzamelden om een arrestatiebevel van de rechtbank tegen hem aan te vragen.

Bij een derde doorzoeking van een pand in Cherng Talay werd de gezochte persoon niet aangetroffen. De politie zei dat werd aangenomen dat de verdachte zich nog steeds schuilhield in Phuket en werd opgespoord.

In totaal zei de politie dat zij drie locaties had doorzocht, één verdachte op basis van een openstaand bevel had gearresteerd, één buitenlandse staatsburger onder immigratieprocedures had vastgezet en ongeveer 5.440.063 baht aan contanten in beslag had genomen, samen met andere voorwerpen die worden gecontroleerd op verbanden met geldezelsrekeningen en zaken rond technologische criminaliteit.

Onderzoekers zeiden dat het netwerk een gestructureerde taakverdeling had, met onder meer oplichters, aanstuurders, Thaise houders van geldezelsrekeningen en buitenlandse staatsburgers die waren aangewezen om contant geld op te nemen. De politie zei dat het in deze zaak ging om twee Thaise houders van geldezelsrekeningen, één Russische verdachte en nog een andere Russische verdachte die nog wordt opgespoord.

De autoriteiten zeiden ook dat de betrokken Russen Thailand waren binnengekomen met één toeristenvisum en één zakenvisum, voordat zij vermoedelijk de rol op zich namen om contant geld op te nemen van Thaise geldezelsrekeningen via QR-code-transacties bij geldautomaten en het geld over te dragen aan aanstuurders binnen het netwerk.

De politie zei dat zij samenwerkte met het Bureau ter bestrijding van witwassen om het financiële spoor te onderzoeken en bezittingen volgens de wettelijke procedures aan slachtoffers terug te geven, terwijl zij doorging met het opsporen van extra leden van het netwerk en verbanden met onlinefraudezaken in heel Thailand onderzocht.

Gouverneur Chotinrin zei dat de operatie deel uitmaakte van een overheidsbeleid dat is gericht op technologische criminaliteit en invloedrijke buitenlandse groepen en verband hield met een provinciale '90-daagse operatie' die loopt van 1 juli tot 30 sept. 2026.

De autoriteiten riepen iedereen die vermoedt slachtoffer te zijn geworden van online fraude, of die verdacht gedrag bij geldopnames aan geldautomaten heeft gezien, op dit te melden bij een lokaal politiebureau of te bellen met de AOC 1441-hotline.