Op Phuket negen buitenlanders opgepakt in uitgebreid onderzoek naar grondbezit via stromannen

De autoriteiten op Phuket hebben negen buitenlandse verdachten gearresteerd en grondbezit ter waarde van naar schatting 231 miljoen baht aangepakt in een grootschalige operatie tegen vermoedelijke stromannenconstructies die werden gebruikt om illegaal grond te verwerven.

Volgens het rapport heeft de Koninklijke Thaise Politie fase 3 gelanceerd van een bredere operatie aan de Andamanse kust tegen buitenlandse stromannennetwerken op Phuket, in Krabi en in Phang Nga. Het Departement voor Bedrijfsontwikkeling, het Departement voor Grondzaken, provinciale handelskantoren en andere instanties nemen eraan deel. Het onderzoek op Phuket bracht twee groepen vermoedelijke overtreders aan het licht, waarbij buitenlandse staatsburgers en in Thailand geregistreerde bedrijven betrokken waren.

In de eerste groep onderzochten rechercheurs vier percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 2 rai, 1 ngan en 50,5 vierkante wah, oftewel ongeveer 3.450 vierkante meter. Het Departement voor Bedrijfsontwikkeling zei dat op Phuket 10 bedrijven kenmerken vertoonden van vermoedelijke stromannenconstructies in verband met deze percelen, die ongeveer 116 miljoen baht waard waren. Een rechtbank vaardigde 13 arrestatiebevelen uit tegen 12 buitenlandse staatsburgers. De autoriteiten zeiden dat zij 10 van die bevelen uitvoerden en negen verdachten aanhielden: vijf Israëliërs, twee Fransen, één Nederlander en één Rus.

De autoriteiten zeiden dat een van de doorzochte locaties op Phuket een hotel in het district Patong was. Het bedrijf was in 2019 geregistreerd en hield zich volgens de beschrijving bezig met hotels, resorts, condominium-eenheden en de verhuur van motorfietsen. Het had eerder ook een reisorganisatie geëxploiteerd, maar de toerismevergunning was ingetrokken wegens voorwaarden met betrekking tot de verhouding tussen bestuurders.

Onderzoekers zeiden dat Thaise bestuurders en aandeelhouders van dat bedrijf op Phuket geregistreerd stonden als aandeelhouders in drie bedrijven en als bestuurders van vijf bedrijven. De autoriteiten zeiden dat de Thaise aandeelhouders toegaven aandelen voor Israëliërs aan te houden. Ambtenaren troffen op dezelfde locatie ook restaurants en cannabiswinkels aan.

In de tweede groep troffen de autoriteiten 39 bedrijven aan waarin buitenlandse aandeelhouders vermoedelijk meer dan 50 procent van de aandelen bezaten. Het Departement voor Bedrijfsontwikkeling zei dat die 39 bedrijven nader zouden worden gecontroleerd vanwege 52 percelen met een waarde van ongeveer 115 miljoen baht. De bedrijven waren verbonden aan 52 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 12 rai, 2 ngan en 62,5 vierkante wah, oftewel ongeveer 20.250 vierkante meter. De rechtbank keurde 29 huiszoekingsbevelen goed voor het verzamelen van bewijsmateriaal en het verhoren van betrokkenen.

Volgens het rapport bedroeg het totale onderzochte gebied 15 rai en 13 vierkante wah, oftewel ongeveer 24.700 vierkante meter, met een gezamenlijke geschatte waarde van 231 miljoen baht.

De autoriteiten zeiden ook dat de operatie het zakelijke netwerk van G-Mat op Phuket had ontmanteld. Het netwerk zou via G-Mat Co. actief zijn geweest in hotels, resorts, condominiums en de verhuur van motorfietsen, en via Aba Co. in restaurants en cannabiswinkels.

De zaak maakt deel uit van een bredere inspanning van de Thaise autoriteiten om illegale bedrijfsactiviteiten en het gebruik van Thaise stromannen tegen te gaan, waarmee buitenlands eigendom van grond en bedrijven wordt verhuld.