UPDATE: Onderzoek naar stromanbedrijven uitgebreid naar Sakon Nakhon

Het Thaise ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zijn onderzoek naar vermoedelijke door buitenlanders gecontroleerde stromanbedrijven uitgebreid naar Sakon Nakhon in het noordoosten.

Tijdens een bezoek aan Sakon Nakhon op 17 augustus 2026 waarschuwde onderminister van Binnenlandse Zaken Polapee Suwunchwee dat sommige buitenlanders die de Thaise nationaliteit hebben verkregen, die status mogelijk hebben gebruikt om stromanbedrijven op te richten, buitenlands eigendom te verbergen en grond of bedrijfspanden te verwerven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven tot controles van de eigendomsstructuur en geldstromen van meer dan 100 bedrijven in Phuket die vermoedelijk banden hebben met buitenlandse stroman­netwerken. Volgens ambtenaren omvat het bredere onderzoek landelijk een lijst van 361 ondernemingen.

Polapee zei dat deze praktijk kan uitgroeien tot een bedreiging voor de nationale veiligheid die de economische hulpbronnen en soevereiniteit van Thailand aantast. Hij deed die uitspraken na een inspectie van Chabad House in Patong.

Uit voorlopige controles is gebleken dat sommige mensen die verbonden zijn aan bedrijven die onder de loep liggen, Thaise identiteitskaarten bezitten, ondanks het feit dat zij in het buitenland zijn geboren en pas de afgelopen jaren de Thaise nationaliteit hebben verkregen, aldus Polapee. Ambtenaren onderzoeken of de genaturaliseerde nationaliteit is gebruikt om buitenlands eigendom te verhullen in plaats van echte investeringen te ondersteunen.

Polapee noemde drie mensen die volgens hem als directeuren en aandeelhouders verbonden zijn aan The Kosher Place (Thailand) Co Ltd, dat de locatie in Patong exploiteert. Hij zei dat alle drie Thaise identiteitskaarten bezaten maar in het buitenland waren geboren, en dat twee van hen op 21 november 2017, toen generaal Anupong Paochinda minister van Binnenlandse Zaken was, de Thaise nationaliteit hadden verkregen door naturalisatie.

Ambtenaren zeiden dat het bedrijf een geregistreerd kapitaal van 30 miljoen baht heeft, zijn hoofdkantoor in Sukhumvit heeft en 10 vestigingen exploiteert. De autoriteiten onderzoeken of de Thaise aandeelhouders echte investeerders zijn of zijn gebruikt om buitenlands kapitaal te verbergen.

Bestuurders van Chabad betwistten delen van Polapees relaas. Patcharee Channatho, een Thaise staatsburger die verbonden is aan Chabad House Phuket, zei dat zij niet kon bevestigen of de eigendomsstructuur van het bedrijf neerkwam op een stromanconstructie. Zij erkende dat er Israëlische investeringen in het bedrijf zijn, omschreef The Kosher Place als een familiebedrijf dat koosjer voedsel levert aan Joodse bezoekers en ontkende dat het om een dekmantel ging.

Het onderzoek richt zich ook op de manier waarop sommige aandeelhouders de nationaliteit hebben verkregen, waaronder hun documenten, achtergrond en goedkeuringsprocedure. Gouverneur van Phuket Chotinrin Kerdsum zei dat het onderzoek naar stromanconstructies en beslissingen over de nationaliteit afzonderlijke zaken zijn. De autoriteiten in Phuket kunnen mogelijke stromanconstructies onderzoeken, zei hij, maar beslissingen over de nationaliteit worden door de centrale overheid genomen op grond van de Nationaliteitswet van 1965 en het Departement Provinciaal Bestuur.

Chotinrin voegde eraan toe dat onderzoeken de wettelijke procedure moeten volgen en niet uitsluitend op beschuldigingen of tips mogen berusten. Polapee zei dat vermoedelijke stromanstructuren ook in Bangkok, Koh Samui, Koh Pha-ngan, Pai en Chiang Mai waren aangetroffen. De regering overweegt of de wetgeving inzake investeringen en naturalisatie moet worden herschreven om mazen in de wet te dichten.

Een stroman is een Thai die op bedrijfsdocumenten als eigenaar staat vermeld, terwijl een buitenlander in werkelijkheid het bedrijf en het geld controleert. Dergelijke constructies zijn voor beide partijen illegaal op grond van de Wet op buitenlandse ondernemingen. De wet beperkt buitenlands meerderheidsbezit in veel soorten Thaise bedrijven en verbiedt buitenlanders over het algemeen grond te bezitten.

Genaturaliseerde burgers zijn wettelijk Thai, waardoor hun aandelen als Thaise aandelen tellen. Onderzoekers gaan na of die status als sluiproute is gebruikt in plaats van een weerspiegeling te zijn van echte investeringen.

Geen van de beschuldigingen is door een rechtbank getoetst. Het feit dat een bedrijf op een lijst van onderzochte ondernemingen staat, betekent niet dat er sprake is van bewezen overtredingen.