Phuket-functionaris waarschuwt dat genaturaliseerde burgers als stromannen kunnen worden ingezet

Een functionaris uit Phuket heeft gewaarschuwd dat buitenlanders die de Thaise nationaliteit hebben verkregen, hun wettelijke status mogelijk hebben gebruikt om stromannenbedrijven op te richten, buitenlands eigendom te verhullen en grond of commerciële gebouwen te verwerven.

Polapee zei dat deze praktijk een zich ontwikkelende bedreiging voor de nationale veiligheid kon vormen, met gevolgen voor economische hulpbronnen en de soevereiniteit. Hij deed de uitspraken nadat hij Chabad House in Patong had geïnspecteerd.

Voorlopige onderzoeken wezen uit dat sommige mensen die in verband werden gebracht met bedrijven die onder de loep lagen, Thaise identiteitskaarten bezaten, hoewel ze in het buitenland waren geboren en de Thaise nationaliteit pas de afgelopen jaren hadden verkregen, zei Polapee.

Hij identificeerde drie directeuren en aandeelhouders die banden hadden met The Kosher Place (Thailand) Co Ltd, dat het pand in Patong exploiteert, als houders van Thaise identiteitskaarten die niet in Thailand waren geboren. Twee van hen verkregen de Thaise nationaliteit op 21 november 2017, toen generaal Anupong Paochinda minister van Binnenlandse Zaken was, zei hij.

Functionarissen zeiden dat het bedrijf was geregistreerd met een kapitaal van 30 miljoen baht, zijn hoofdkantoor in Sukhumvit had en 10 filialen exploiteerde. De autoriteiten onderzoeken of de Thaise aandeelhouders echte investeerders zijn of werden ingezet om buitenlands kapitaal te verhullen, zei Polapee.