Phuket-onderzoek brengt 1.752 bedrijven met buitenlandse aandeelhouders aan het licht te midden van onderzoek naar stromannen

Een Thaise parlementaire commissie voor corruptiebestrijding zei dat 1.752 bedrijven in Phuket buitenlandse aandeelhouders hebben, terwijl autoriteiten beschuldigingen onderzoeken dat buitenlandse staatsburgers Thaise stromannen inzetten om bedrijven te registreren en grond in bezit te houden.

De commissie van het Huis van Afgevaardigden voor de preventie en bestrijding van corruptie en wangedrag besprak de kwestie op 6 augustus 2026 in het parlement, na een bezoek voor feitenonderzoek aan Phuket op 26–27 juni. Commissievoorzitter Asapol Santraiphop zei dat het onderzoek bedrijfsregistraties, bedrijfseigendom en grondbezit volgens eigendomsakten waarbij buitenlanders betrokken zijn omvatte.

Ambtenaren van het Landdepartement, het Bureau voor de bestrijding van witwassen, het departement voor bedrijfsontwikkeling, de politie voor economische criminaliteit, het provinciale handelsbureau van Phuket en andere instanties woonden de bijeenkomst bij.

Het departement voor bedrijfsontwikkeling zei dat het vier bevelen en twee kennisgevingen had uitgevaardigd om bedrijfsregistraties te controleren waarbij Thaise staatsburgers mogelijk aandelen aanhouden namens buitenlanders. Het bestudeert ook wijzigingen van de Wet op buitenlandse ondernemingen van 1999 en controleert rechtspersonen die als mogelijk risico op stromanconstructies worden beschouwd.

De 1.752 bedrijven in Phuket met buitenlandse aandeelhouders zijn volgens de commissievoorzitter voor beoordeling door de provinciale commissie voorgelegd aan de gouverneur van Phuket. Het departement voor bedrijfsontwikkeling en het Landdepartement zijn ook van plan gegevens te koppelen met behulp van 13-cijferige identificatienummers van rechtspersonen om de controles sneller en doeltreffender te maken.

Het provinciale handelsbureau van Phuket heeft een taskforce ingesteld om mogelijke overtredingen van de Wet op buitenlandse ondernemingen te onderzoeken. Asapol zei dat het bureau had gemeld dat de buitenlandse bedrijfsactiviteiten na de controles op stromanconstructies met meer dan 50% waren afgenomen en dat ongeveer 20% van de bedrijven was gesloten. Zaken waarvoor bewijs van overtredingen bestaat, worden doorgestuurd naar de politie.

Afzonderlijk zei het Landdepartement dat het landelijk 203.000 rechtspersonen had gecontroleerd en 4.041 rechtspersonen met een verhoogd risico had geïdentificeerd. In alle 77 provincies zijn inmiddels provinciale commissies benoemd. Informatie wordt verzameld voor gezamenlijke controles met het departement voor bedrijfsontwikkeling, waarna die naar de Investeringsraad wordt gestuurd.

In Phuket hadden de gegevens van het Landdepartement betrekking op 6.621 rechtspersonen, waarvan er 361 als risicovol waren aangemerkt. Alle waren ter beoordeling voorgelegd aan de provinciale commissie, zei de commissievoorzitter.

Als wordt vastgesteld dat een rechtspersoon een buitenlandse rechtspersoon is zonder goedkeuring voor investeringsbevordering, is de directeur-generaal van het Landdepartement op grond van artikel 94 van het Landwetboek bevoegd te gelasten dat de grond ervan wordt vervreemd.

Het Bureau voor de bestrijding van witwassen vertelde de commissie dat 23 overheidsinstanties werden samengebracht om informatie over stromanconstructies te delen. Het zei dat landelijk voor meer dan 10 miljard baht aan activa die verband hielden met stromanmisdrijven in beslag was genomen. Delicten rond stromanconstructies gelden momenteel echter niet als basisdelict onder de Thaise wet tegen het witwassen van geld van 1999. Het bureau bestudeert wijzigingen die dit zouden veranderen en accountants en advocaten zouden verplichten transacties bij het bureau te melden.

De politie voor economische criminaliteit vertelde de commissie dat zij 68 zaken over buitenlandse bedrijfsactiviteiten had aangebracht, waarvan de meeste onder de Wet op buitenlandse ondernemingen van 1999 vielen. De politie zei dat buitenlands grondbezit buiten de directe bevoegdheid van de eenheid viel.

De commissie ontving ook informatie over vermeende strandinpalming bij de stranden van Nui, Bang Tao en Freedom in Phuket. Zij zei dat gegevensuitwisseling tussen het departement voor bedrijfsontwikkeling, het Landdepartement en het Bureau voor de bestrijding van witwassen een belangrijk onderdeel vormde van de uitbreiding van de controles in het hele land.