DSI fortsetter granskingen av Phuket-representantens selskapsforbindelser og mistenkte stråeiere

Thailands avdeling for spesialetterforskning (DSI) har ennå ikke foreslått å åpne en spesialsak om selskapsforbindelsene til Somchat Techathaworncharoen, parlamentsmedlem for Phuket. Etterforskere sier de trenger mer tid til å undersøke regnskapsopplysninger og andre bevis.

DSIs avdeling for sikkerhetssaker opplyste at etterforskerne avhørte Somchat 28. september etter at han møtte som vitne. Han leverte dokumenter knyttet til et selskap som tilbyr juridiske tjenester, og opplyste at han eier kontoret, som hovedsakelig tilbyr juridisk rådgivning.

Ifølge avdelingen samarbeidet Somchat ved å gi informasjon om selskapets regnskaper og kildene til kapitalen som ble brukt i virksomheten. Etterforskerne sa at opplysningene skulle vurderes sammen med forklaringer fra andre vitner og dokumentbevis, og at de ennå ikke kunne offentliggjøres.

DSI undersøker om handlingene til de involverte personene eller selskapene kan utgjøre lovbrudd etter Thailands jordlov eller loven om utenlandsk næringsvirksomhet fra 1999. Etterforskerne skal fullføre gjennomgangen før de avgjør om de vil anbefale at DSI-direktøren godkjenner saken som en spesialsak.

Granskingen omfatter Somchats aksjeposter og fullmakter som selskapets signatar, samt hvorvidt selskaper ble registrert for å eie land eller selveierleiligheter sammen med utlendinger, eller hadde aksjer i virksomheter uten reell drift, men med fokus på eierskap til verdifulle eiendommer. Pengestrømmen blir også undersøkt.

Avdelingen sa at etterforskningen ikke var begrenset til én person. Den utarbeidet en oversikt over Phuket for å finne ut om juridiske kontorer hadde tilrettelagt selskapsregistreringer for utenlandske statsborgere slik at de kunne drive virksomhet ulovlig via stråaksjonærer, blant annet ansatte som ble registrert som aksjonærer på deres vegne.

DSI har tidligere undersøkt virksomhet i Phuket og funnet nærmere 100 selskaper som etaten mener kan ha brutt loven om utenlandsk næringsvirksomhet. Selskapene skal hovedsakelig ha drevet innen eiendom, turisme og andre tjenester, og mange skal ha eid eiendommer verdt flere titalls millioner baht. Etterforskerne fant også tilfeller der ansatte i selskaper så ut til å være registrert som stråaksjonærer for utlendinger, ifølge rapporten.

Etterforskerne gjennomgår også endringer i aksjonærregistrene for å finne ut om de kan ha blitt brukt til å overføre fast eiendom uten en tilsvarende transaksjon ved landkontoret. DSI sa at gjentatte endringer knyttet til samme eiendom kan få konsekvenser for skatter og transaksjonsgebyrer.