Politiet: 16 pågrepet i razziaer mot stråmannsselskaper i Phuket

Politiet har pågrepet 16 personer i den siste Phuket-etterforskningen av selskaper som mistenkes for å bruke thailandske aksjonærer til å skjule utenlandsk kontroll eller finansiering, opplyser myndighetene.

Pågripelsene ble gjort med hjemmel i rettslige kjennelser under Operasjon for å avvikle utenlandske stråmannsnettverk i Phuket, fase 4, som ble innledet 6. august. De pågrepne omfatter 10 thailandske statsborgere, 2 kanadiere, 3 russere og 1 kasakhisk statsborger. Ytterligere 6 personer etterforskes fortsatt med tanke på mulig rettsforfølgelse, opplyser politiet.

Razziaene omfattet virksomheter innen bil- og motorsykkelutleie, bilvask og bilpleie, språk- og internasjonale skoler, restauranter, utvikling av IT-applikasjoner, elektronikkbutikker og apoteker for tradisjonell thailandsk medisin. Etterforskningen av tilknyttede virksomheter og landeierskap fortsetter.

Politiet opplyser at etterforskningen i fase 4 avdekket 8 stråmannsselskaper, slik at det samlede antallet rettsforfulgte saker mot slike selskaper er kommet opp i 31. Mistenkte stråmannsordninger kan innebære at thailandske statsborgere formelt eier minst 51 prosent av aksjene i et selskap, mens utenlandske investorer stiller kapitalen, eller ordninger som gir utlendinger reell stemme- eller ledelseskontroll.

Operasjonen inngår også i en bredere etterforskning av selskaper knyttet til utenlandsk eierskap av land i Phuket. Myndighetene har identifisert 361 selskaper som skal undersøkes i samarbeid med Phukets provinsielle landkontor og dets avdeling i Thalang. Av disse er 114 saksøkt, opplyser politiet. Domstolene har ilagt 39 selskaper bøter, mens 15 rai og 13 kvadrat-wah land er blitt tvangssolgt etter gjeldende rettslige prosedyrer.

Myndighetene har identifisert 149 juridiske enheter som eier land og har utenlandske aksjonærer med mer enn 50 prosent av aksjene. Det er innledet prosesser for å avhende landarealene i samsvar med loven.

Phuket har 32 024 registrerte juridiske enheter med en samlet registrert kapital på rundt 240,6 milliarder baht, ifølge politiet. Av disse er 11 078, eller 34,59 prosent, klassifisert som utenlandsk eide. Myndighetene har identifisert 6 682 høyrisikovirksomheter som må overvåkes innen turisme; land og eiendom; e-handel; transport og lagerdrift; hoteller og ferieanlegg; samt landbruk og bygg og anlegg.

Mueang-distriktet har det største antallet utenlandsk eide enheter, med 6 073, fulgt av Thalang med 2 670 og Kathu med 2 335.

Nye kontroller av selskaper med utenlandske investeringer omfatter gjennomgang av kontoutskrifter for tre måneder for å sammenligne investeringsmidlene med de oppgitte aksjeverdiene, gransking av aksjonærer og finansieringskilder, kontroll av høyrisiko- eller stråmannskontoer og bekreftelse av virksomhetslokaler. Selskaper som registrerer seg på samme adresse som mer enn 5 andre selskaper, må legge fram dokumentasjon som viser at de har rett til å bruke lokalene. Regnskapsførere eller advokater må også bekrefte selskapets identitet gjennom det aktuelle registreringssystemet.

Etter registreringen vil myndighetene følge med på varselsignaler, blant annet at utlendinger eier under 50 prosent av aksjene, men likevel utøver reell kontroll, at selskaper driver virksomhet som er forbudt for utlendinger, uoverensstemmelser om hvem som stilte kapitalen, og personer som kontrollerer flere selskaper.

Phuket-provinsens politi opplyser at det for tiden er registrert 62 saker knyttet til stråmenn. Fem har ført til rettsavgjørelser, 4 er til behandling i domstolene, og 53 etterforskes fortsatt. Politiet rapporterte også en nedgang på 57,64 prosent i nyetablerte juridiske enheter med utenlandske investeringer etter at strengere kontrolltiltak ble innført, mens avviklingen av juridiske enheter med utenlandske investeringer økte med 20,65 prosent.

Myndighetene opplyste at etterforskningen vil fortsette å se nærmere på selskapsstrukturer, investeringskilder og kontrollordninger.