Департамент развития бизнеса выявил 77 компаний в провинции Пхукет в рамках расследования номинальных схем

Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) выявил 77 компаний в провинции Пхукет, которые, предположительно, используют номинальные структуры для сокрытия иностранного владения или контроля.

Эти компании вошли в общенациональное расследование деятельности 1 932 предприятий, отнесённых к категории высокого риска. В DBD заявили, что эти данные стали частью усиленной политики по выявлению подозрительных номинальных схем и защите тайских компаний от недобросовестной конкуренции.

Провинция Пхукет заняла второе место среди туристических провинций Таиланда по числу таких компаний, уступив Чонбури, где их насчитали 347. В Чиангмае выявили 75 компаний, в Районге — 73, в Сураттхани — 40, а в Краби и Пхангнге — по одной.

В DBD подчеркнули, что компании были отобраны для дальнейшей проверки и что необходимо провести расследования, чтобы установить, использовались ли незаконные номинальные схемы. Из 1 932 компаний 164 были зарегистрированы как полностью принадлежащие гражданам Таиланда, а в 1 768 были иностранные совладельцы с долями от 0,01% до 49,99%.

В ведомстве сообщили, что его Система аналитики бизнес-данных выявила 12 421 иностранца, получившего гражданство Таиланда и имеющего национальные идентификационные карты, начинающиеся с цифры 8. Эти люди являлись акционерами или директорами 16 504 действующих компаний с ограниченной ответственностью.

С 1 января DBD ужесточил проверки при регистрации компаний, в которых иностранцы выступают акционерами или директорами. Меры включают требование выписок с банковских счетов и писем, подтверждающих инвестиции, проверку акционеров, владеющих картами государственной социальной помощи, выявление фиктивных банковских счетов, а также изучение случаев, когда несколько компаний зарегистрированы по одному адресу.

Кроме того, DBD готовится объединить свою регистрационную систему с базой данных Министерства финансов, содержащей сведения о 10 миллионах владельцев карт государственной социальной помощи. В ведомстве заявили, что заявители, обнаруженные в этой базе, должны будут подтвердить свою личность и предоставить дополнительные доказательства своих инвестиций.

Значительную часть предприятий высокого риска по всей стране составили компании, работающие в сфере недвижимости, строительства и услуг. Крупнейшими категориями стали продажа нежилой недвижимости — 161 компания, строительство нежилых объектов — 83, продажа жилой недвижимости — 67, ресторанные и продовольственные услуги — 63, а также агентства недвижимости — 61.

С 1 октября 2025 года по 31 октября 2026 года DBD и его партнёрские ведомства провели 51 проверку предприятий, подозреваемых в использовании номинальных схем, в 15 провинциях и изучили счета или финансовую отчётность 3 294 компаний. Информация о 62 467 юридических лицах высокого риска была передана 12 партнёрским ведомствам для расследования и возможного принятия правовых мер.

В DBD сообщили, что в их число входят Земельный департамент, губернаторы провинций, Департамент доходов, Королевская полиция Таиланда, Департамент специальных расследований и Управление по борьбе с отмыванием денег. Ведомство также подписало соглашения с 23 учреждениями о координации проверок долей участия, владения землёй, финансовых операций и бизнес-лицензий.

Ведомство предупредило, что причастным к правонарушениям могут грозить наказания в соответствии с действующим законодательством, а также возможное лишение гражданства Таиланда. По данным DBD, число новых регистраций в группе компаний высокого риска, использующих номинальные схемы, сократилось на 77,12%: с 2 810 в период с августа по октябрь прошлого года до 643 за тот же период этого года. В ведомстве связали это снижение с ужесточением проверок.