Китаянку арестовали по делу о предполагаемой схеме с номинальными владельцами и виллой на Пхукете стоимостью 50 млн батов

Иммиграционная служба Пхукета арестовала китаянку, проходящую в материалах как госпожа Лин, по подозрению в использовании тайских номинальных владельцев для ведения бизнеса и владения акциями в провинции Пхукет после обысков по двум адресам в Равае.

Госпожу Лин арестовали на основании ордера, выданного провинциальным судом Пхукета. Ей предъявлены обвинения в ведении бизнеса в Таиланде без разрешения в качестве иностранной гражданки, включая брокерскую и сервисную деятельность, а также в использовании граждан Таиланда в качестве номинальных держателей акций от её имени.

6-е подразделение Иммиграционного бюро сообщило, что расследование началось после жалоб на незаконную работу граждан Китая и использование тайских номинальных владельцев для создания компаний. Инспекторы установили, что госпожа Лин владела акциями и являлась директором двух компаний, которые, предположительно, использовали тайских номинальных владельцев.

В документах обеих компаний акционером значилась гражданка Таиланда. Она заявила следователям, что была лишь номинальным акционером, тогда как госпожа Лин предоставила весь капитал и единолично контролировала бизнес, сообщило 6-е подразделение Иммиграционного бюро.

В ходе одного из обысков также обнаружили роскошную виллу стоимостью более 50 млн батов. В рамках отдельного финансового расследования сотрудники установили, что банковский счёт, принадлежавший госпоже Лин, был заблокирован после того, как его связали с девятью делами, в которых фигурировали предполагаемые счета-«мулы», использовавшиеся для интернет-мошенничества.

Дела были зарегистрированы в полицейских участках в Кантхарароме, Тха-Утене, Борабуэ, Кэнг-Крачане, Мыанг-Накхонпатхоме, Мыанг-Ройете, Кхо-Хонге, Банг-Кэо и Садао. Среди предполагаемых схем были инвестиционное мошенничество, обманные предложения работы с обещанием дохода от подработки и фиктивные схемы торговли акциями.

Сотрудники иммиграционной службы также выяснили, что через другие банковские счета, связанные с госпожой Лин, прошло более 100 млн батов. Власти не уточнили даты и отдельные суммы, а также не установили, была ли вся эта сумма связана с преступной деятельностью.

6-е подразделение Иммиграционного бюро заявило, что проверки и расследования в отношении иностранцев, подозреваемых в нарушении законодательства Таиланда, продолжатся. Оно также призвало отели и другие средства размещения соблюдать статью 38 Закона об иммиграции, которая обязывает их сообщать о проживающих у них иностранных гостях. О предполагаемой незаконной деятельности иностранцев можно сообщать на горячую линию Иммиграционного бюро по номеру 1178.