Чиновник Пхукета предупредил: натурализованные граждане могут использоваться в качестве номинальных владельцев

Чиновник Пхукета предупредил, что иностранцы, получившие гражданство Таиланда, могли использовать свой законный статус для создания компаний с номинальными владельцами, сокрытия иностранного владения и приобретения земельных участков или коммерческих зданий.

Полапи заявил, что такая практика может представлять собой формирующуюся угрозу национальной безопасности, затрагивающую экономические ресурсы и суверенитет страны. Он сделал это заявление после осмотра Дома Хабад в Патонге.

По словам Полапи, предварительное расследование показало, что некоторые лица, связанные с компаниями, находящимися под проверкой, имели тайские удостоверения личности, несмотря на то, что родились за границей и получили гражданство Таиланда в последние годы.

Он назвал трех директоров и акционеров, связанных с компанией The Kosher Place (Thailand) Co Ltd, которая управляет помещениями в Патонге, владельцами тайских удостоверений личности, не являющимися тайцами по рождению. Двое из них получили гражданство Таиланда 21 ноября 2017 года, когда министром внутренних дел был генерал Анупонг Паочинда, сказал он.

По словам чиновника, компания была зарегистрирована с капиталом в 30 млн бат, ее штаб-квартира находится на Сукхумвите, а сама компания управляет 10 филиалами. Власти проверяют, являются ли тайские акционеры настоящими инвесторами или их использовали для сокрытия иностранного капитала, заявил Полапи.