ОБНОВЛЕНО: расследование компаний-номинантов расширилось до Саконнакхона

Министерство внутренних дел Таиланда расширило расследование предполагаемых подставных компаний, принадлежащих иностранцам, на Саконнакхон на северо-востоке страны.

Выступая в Саконнакхоне 17 августа 2026 года, заместитель министра внутренних дел Полапи Сувунчиви предупредил, что некоторые иностранцы, получившие гражданство Таиланда, могли использовать этот статус для создания компаний-номинантов, сокрытия иностранного владения и приобретения земли или коммерческих зданий.

Министерство внутренних дел Таиланда распорядилось проверить структуру собственности и финансовые потоки более чем 100 компаний на Пхукете, подозреваемых в связях с сетями иностранных компаний-номинантов. По словам чиновников, более широкое расследование охватывает список из 361 фирмы по всей стране.

Полапи заявил, что такая практика может представлять собой развивающуюся угрозу национальной безопасности, затрагивающую экономические ресурсы и суверенитет Таиланда. Он сделал это заявление после осмотра Chabad House в Патонге.

По словам Полапи, предварительные проверки показали, что некоторые люди, связанные с проверяемыми предприятиями, имели тайские удостоверения личности, несмотря на то что родились за рубежом и получили гражданство Таиланда лишь в последние годы. Чиновники выясняют, использовалось ли гражданство, полученное в результате натурализации, для маскировки иностранного владения, а не для поддержки реальных инвестиций.

Полапи назвал троих людей, которые, по его словам, были директорами и акционерами, связанными с The Kosher Place (Thailand) Co Ltd, работающей в помещении в Патонге. Он заявил, что у всех троих были тайские удостоверения личности, хотя они родились за рубежом, а двое получили гражданство в результате натурализации 21 ноября 2017 года, когда министром внутренних дел был генерал Анупонг Паочинда.

Чиновники сообщили, что зарегистрированный капитал компании составляет 30 млн батов, её штаб-квартира находится в районе Сукхумвит, а сама компания управляет 10 филиалами. Власти проверяют, являются ли тайские акционеры реальными инвесторами или их использовали для сокрытия иностранного капитала.

Администраторы Chabad оспорили некоторые положения заявления Полапи. Патчари Чаннатхо, гражданка Таиланда, связанная с Chabad House Phuket, заявила, что не может подтвердить, является ли структура собственности компании номинальной схемой. Она признала наличие израильских инвестиций в бизнесе, назвала The Kosher Place семейным предприятием, поставляющим кошерную еду еврейским посетителям, и отвергла утверждения о том, что компания является прикрытием.

Расследование также охватывает то, как некоторые акционеры получили гражданство, включая их документы, биографии и процедуру одобрения. Губернатор Пхукета Чотинрин Кердсум заявил, что расследование номинальных схем и решения о предоставлении гражданства — это отдельные вопросы. По его словам, власти Пхукета могут расследовать возможные номинальные схемы, однако решения о гражданстве принимаются центральным правительством на основании Закона о гражданстве 1965 года и Департаментом провинциальной администрации.

Чотинрин добавил, что расследования должны проводиться в соответствии с установленной законом процедурой и не могут основываться только на обвинениях или поступивших сигналах. Полапи заявил, что предполагаемые номинальные структуры также выявлялись в Бангкоке, на островах Самуи и Панган, а также в Пае и Чиангмае. Правительство рассматривает возможность переписать законы об инвестициях и натурализации, чтобы закрыть существующие пробелы.

Номинант — это гражданин Таиланда, который фигурирует в документах компании как владелец, тогда как фактически компанией и её деньгами управляет иностранец. Такие схемы незаконны для обеих сторон согласно Закону об иностранных предприятиях. Этот закон ограничивает владение контрольным пакетом иностранцами во многих сферах бизнеса в Таиланде и в целом ограничивает возможность иностранцев владеть землёй.

Граждане, получившие гражданство в результате натурализации, по закону являются тайцами, поэтому их доли считаются долями тайских акционеров. Следователи выясняют, использовался ли этот статус как обходной путь, а не отражал ли он реальные инвестиции.

Ни одно из обвинений не было проверено судом. Сам факт включения компании в список проверяемых не означает установления нарушения.