Проверка на Пхукете выявила 1 752 компании с иностранными акционерами на фоне расследования использования номинальных владельцев

Парламентский комитет Таиланда по борьбе с коррупцией сообщил, что на Пхукете зарегистрированы 1 752 компании с иностранными акционерами. Власти расследуют утверждения о том, что иностранцы используют тайских номинальных владельцев для регистрации предприятий и владения землёй.

Комитет Палаты представителей по предупреждению и пресечению коррупции и неправомерных действий обсудил этот вопрос в парламенте 6 августа 2026 года после ознакомительной поездки на Пхукет 26–27 июня. Председатель комитета Асапол Сантрайпхоп сообщил, что расследование охватывало регистрацию предприятий, структуру собственности компаний и владение земельными участками, связанное с иностранцами.

В заседании приняли участие представители Земельного департамента, Управления по борьбе с отмыванием денег, Департамента развития предпринимательства, полиции по борьбе с экономическими преступлениями, провинциального управления торговли Пхукета и других ведомств.

Департамент развития предпринимательства сообщил, что издал четыре распоряжения и два уведомления для проверки регистраций компаний, которые могут быть связаны с тайскими гражданами, владеющими акциями от имени иностранцев. Департамент также изучает поправки к Закону о предпринимательской деятельности иностранцев 1999 года и проверяет юридические лица, которые могут использовать номинальных владельцев.

Информация о 1 752 компаниях Пхукета с иностранными акционерами была направлена губернатору Пхукета для рассмотрения провинциальным комитетом, сообщил председатель комитета. Департамент развития предпринимательства и Земельный департамент также планируют связать данные по 13-значным идентификационным номерам юридических лиц, чтобы повысить скорость и эффективность проверок.

Провинциальное управление торговли Пхукета создало целевую группу для расследования возможных нарушений Закона о предпринимательской деятельности иностранцев. Асапол сообщил, что, по данным управления, после проверок на использование номинальных владельцев активность иностранного бизнеса снизилась более чем на 50%, а около 20% предприятий закрылись. Дела, по которым имеются доказательства нарушений, будут передаваться в полицию.

Отдельно Земельный департамент сообщил, что проверил по всей стране 203 000 юридических лиц и выявил 4 041 юридическое лицо, представляющее риск. Провинциальные комитеты теперь назначены во всех 77 провинциях, а информация собирается для совместных проверок с Департаментом развития предпринимательства, после чего будет направлена в Совет по инвестициям.

На Пхукете данные Земельного департамента охватывали 6 621 юридическое лицо, из которых 361 было отнесено к категории риска. Все они были представлены провинциальному комитету для рассмотрения, сообщил председатель комитета.

Если юридическое лицо будет признано иностранным юридическим лицом без разрешения на инвестиционное продвижение, генеральный директор Земельного департамента имеет право распорядиться об отчуждении его земельных участков в соответствии со статьёй 94 Земельного кодекса.

Управление по борьбе с отмыванием денег сообщило комитету, что к обмену информацией о схемах с номинальными владельцами привлекаются 23 государственных ведомства. По его данным, по всей стране было изъято активов на сумму более 10 млрд батов, связанных с правонарушениями с использованием номинальных владельцев. Однако такие правонарушения в настоящее время не относятся к предикатным преступлениям согласно Закону Таиланда о борьбе с отмыванием денег 1999 года. Управление изучает поправки, которые изменят это положение и обяжут бухгалтеров и юристов сообщать ему о транзакциях.

Полиция по борьбе с экономическими преступлениями сообщила комитету о 68 делах, связанных с деятельностью иностранных предприятий, большинство из которых заведено по Закону о предпринимательской деятельности иностранцев 1999 года. В полиции заявили, что вопросы владения иностранцами земельными участками не входят в прямые полномочия подразделения.

Комитет также получил информацию о предполагаемом незаконном захвате территорий пляжей Нуи, Банг-Тао и Фридом на Пхукете. Комитет отметил, что обмен данными между Департаментом развития предпринимательства, Земельным департаментом и Управлением по борьбе с отмыванием денег имеет важное значение для расширения проверок по всей стране.