Финансовое расследование на Пхукете привело к аресту 30 подозреваемых по делу о мошенничестве через колл-центры в Таиланде

Подозрительные снятия со счетов на десятки миллионов батов в день в провинции Пхукет стали одним из поводов для расследования, которое привело к задержанию 30 подозреваемых по делу о предполагаемой сети телефонных мошенников, сообщает The Phuket Express.

Бюро центральных расследований и Отдел по борьбе с преступностью провели скоординированные рейды по 30 адресам в 11 провинциях, включая провинцию Пхукет, Бангкок, Нонтхабури, Сарабури и Накхонратчасиму, на основании ордеров, выданных Уголовным судом.

Задержанным предъявлены обвинения в членстве в тайном обществе, организованном мошенничестве, подделке и использовании поддельных государственных документов, компьютерных преступлениях и отмывании денег. Среди задержанных были Анисра (25 лет), Саттха (54 года) и Риттипорн (30 лет).

Координационный центр по борьбе с мошенничеством выявил подозрительную финансовую активность в провинции Пхукет. Затем следователи связали её с делом в провинции Каласин, где, как утверждается, пожилую женщину обманули люди, выдававшие себя за полицейских из Накхонпханома.

Согласно сообщению, женщине угрожали ложными обвинениями в отмывании денег, после чего она перевела все свои сбережения — 12,2 млн батов — на счета, контролируемые группировкой. Власти заявили, что операцией руководил китайский организатор.