Полиция провинции Пхукет провела обыски в пяти объектах в Равае по делу о номинальном бизнесе

Полиция провинции Пхукет 1 ноября провела обыски по пяти адресам в Равае в рамках операции против компаний, предположительно использующих номинальных владельцев. По данным полиции, они связаны с двумя бизнес-группами и шестью компаниями, а их предварительная совокупная стоимость превышает 100 млн батов.

Операцию под названием «Борьба с номиналами Равая» провела полиция Чалонга под руководством генерал-майора полиции Сурачая Суксая, начальника полиции провинции Пхукет. Власти сообщили, что расследуют использование граждан Таиланда для владения акциями от имени иностранных инвесторов, что может нарушать Закон Таиланда об иностранном бизнесе и другие соответствующие законы.

Три обыска были проведены в отношении двух компаний, связанных с бизнесом международной школы, обозначенным как ISP. Полиция заявила, что обнаружила предполагаемые схемы владения акциями, призванные скрыть контроль иностранцев над компаниями. В отношении одного человека с российским гражданством был выдан ордер на арест, а в отношении лица с гражданством Эстонии начато разбирательство.

Оставшиеся два обыска охватили четыре компании, связанные с бизнесом лица с французским гражданством в сфере посредничества при сделках с недвижимостью. По данным полиции, четверо граждан Таиланда подозреваются в том, что владели акциями или учреждали компании от имени этого иностранного гражданина, не вкладывая фактически средства и не осуществляя реального управления. В отношении лица с французским гражданством был выдан ордер на арест, а доказательства против других причастных лиц всё ещё собираются.

Генерал-майор полиции Сурачай Суксай заявил, что расследование выйдет за рамки проверки реестров акционеров и позволит установить инвесторов, лиц, контролирующих компании, и конечных бенефициаров. Полиция провинции Пхукет заявила, что продолжит взаимодействовать с другими ведомствами, и призвала всех, у кого есть информация о предполагаемых схемах с номинальными держателями акций, сообщать об этом полиции или соответствующим органам.