Представителя Народной партии от провинции Пхукет в третий раз вызвали по делу о номинальных держателях в интересах иностранцев

Департамент специальных расследований (DSI) вызвал Сомчарта Течатхаворнчароэна, представителя Народной партии в парламенте от провинции Пхукет, на встречу со следователями в понедельник, 14 сентября, в рамках расследования предполагаемых схем с использованием номинальных держателей в интересах иностранцев — это уже третий вызов.

Отдел DSI по расследованию преступлений в сфере безопасности изучает доказательства, указывающие на то, что Сомчарт может владеть акциями и занимать должность директора в частных компаниях, которые совместно с иностранными гражданами владеют недвижимостью и квартирами в кондоминиумах на Пхукете. Следователи проверяют, не нарушают ли эти схемы Земельный кодекс, в частности нормы, запрещающие гражданам Таиланда выступать номинальными держателями активов от имени иностранцев.

Сомчарту ранее назначили явку к следователям, однако Сомчарт попросил перенести встречу на конец сентября, сославшись на парламентские обязанности. Министр юстиции сообщил, что DSI вновь вызвал Сомчарта, отметив, что некоторые компании в этом районе прекратили работу, а земельные участки были выставлены на продажу по необычно низким ценам.

Министр заявил, что закрытие компаний и продажа земли по ценам ниже фактической стоимости могут указывать на то, что владельцы отказываются от владения имуществом, и добавил, что DSI поручено продолжить изучение этого вопроса.

Если Сомчарт не явится по третьей повестке, следователи будут действовать в соответствии со статьёй 24, касающейся неисполнения требования о явке, сообщил министр.

Министр также сообщил, что отдельное расследование возможного участия представителя Народной партии с мандатом, полученным по партийным спискам, в онлайн-схеме инвестирования в операции с иностранной валютой, как ожидается, будет завершено и передано прокурорам к концу сентября.