Власти проверили 56 земельных участков в Phuket в рамках кампании против предполагаемых иностранных номинальных сетей

Власти в Phuket проверили 56 земельных участков общей стоимостью около 231 млн бат в рамках более широкой кампании против предполагаемых иностранных номинальных сетей в регионе Андаманского моря, сообщило правительство.

Заместитель официального представителя правительства Ploythale Laksameesangchan заявила, что операция стала частью срочной политики, проводимой премьер-министром и министром внутренних дел Anutin Charnvirakul, по ликвидации номинальных структур, в которых граждане Таиланда предположительно используются для владения акциями от имени иностранцев. Эта кампания также связана с более широким правительственным планом по борьбе с транснациональной преступностью.

По данным правительства, в рамках последней операции под названием “Dismantling Foreign Nominee Networks Phase 3” были задействованы более 500 сотрудников Royal Thai Police и связанных с ней ведомств в Phuket, Phang Nga и Krabi. В этих трех провинциях власти проверили 89 земельных участков общей площадью 49 rai, 1 ngan и 6.4 square wah, а стоимость земли и зданий оценили примерно в 1.053 млрд бат.

В Phuket чиновники выявили 10 компаний, подозреваемых в действиях в качестве номиналов, связанных с четырьмя земельными участками площадью 2 rai, 1 ngan и 50.5 square wah, стоимостью около 116 млн бат. Суд санкционировал ордера на арест 12 иностранных граждан, всего выдано 13 ордеров.

Чиновники также установили 39 компаний, которые приобрели и занимали земельные участки, при том что на долю иностранных акционеров в них приходилось более половины собственности. Эти компании были связаны с 52 земельными участками общей площадью около 12 rai, 2 ngan и 62.5 square wah, стоимостью примерно 115 млн бат. Суд одобрил 29 ордеров на обыск.

В совокупности эти две группы в Phuket охватывали 56 земельных участков общей площадью около 15 rai и 13 square wah, а их суммарная стоимость составила примерно 231 млн бат.

В Phuket, Krabi и Phang Nga власти, по их словам, выявили 29 компаний, подозреваемых в действиях в качестве номиналов, а также 48 компаний — владельцев земли, в которых число иностранных акционеров превышало число тайских акционеров. В общей сложности суды одобрили 59 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск.

Правительство сообщило, что Anutin в понедельник, June 22, в 11:00 намерен присоединиться к Royal Thai Police в Government House, чтобы объявить результаты операций против мошенников и транснациональных номинальных сетей.

Ploythale заявила, что премьер-министр распорядился расширить кампанию на всю страну и продолжить жесткое правоприменение. Население призвали сообщать о предполагаемой незаконной деятельности, связанной с иностранными инвестициями, в местные полицейские участки или на круглосуточную горячую линию Royal Thai Police 1599.

Правительство заявило, что Thailand по-прежнему открыта для законных иностранных инвестиций, однако более решительно борется с номинальными схемами, которые, как предполагается, используются для обхода правил владения землей и бизнесом.