ОБНОВЛЕНО: DSI задержал иностранного подозреваемого по делу о номинальном владении элитной виллой на Пхукете

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) задержал иностранного подозреваемого по делу о номинальном бизнесе, связанному с арендой элитных вилл на Пхукете, назвав мужчину только как Mr Ajeed.

В DSI сообщили, что сотрудники Центра наблюдения и разведки ведомства совместно с сотрудниками Иммиграционного бюро задержали Ajeed в аэропорту Суварнабхуми в провинции Самутпракан около 12:30 8 июля на основании ордера Уголовного суда, выданного 21 апреля.

По версии следствия, Ajeed использовал тайских номинальных владельцев, чтобы скрыть иностранное владение бизнесом по сдаче в аренду элитных вилл с бассейнами на Пхукете, что нарушает Закон об иностранном бизнесе. По данным DSI, ему предъявлены обвинения в ведении ограниченного вида бизнеса без разрешения, использовании граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев для обхода закона, а также в сознательном допущении участия компании в незаконной деятельности в качестве директора, партнёра или уполномоченного представителя.

DSI не уточнил, из какой страны Ajeed, и не назвал проект элитных вилл с бассейнами, фигурирующий в деле. Также ведомство не упомянуло граждан Таиланда, которые могли помочь в создании компании с номинальным владением.

После уведомления о предъявленных обвинениях и его законных правах подозреваемого передали следователям DSI для дальнейших юридических действий. Процесс задержания аудио- и видеозаписывался в соответствии с Законом о предупреждении и пресечении пыток и насильственных исчезновений B.E. 2565.

Дело расследуется как Особое дело № 7/2567 подразделением национальной безопасности DSI. Власти заявили, что схемы номинального владения, используемые для обхода ограничений на иностранную собственность в бизнесе, затрагивают как национальную безопасность, так и экономику.

9 июля Ajeed должны передать государственным прокурорам для дальнейшего судебного разбирательства.

В DSI заявили, что задержание стало частью продолжающейся кампании против схем номинального владения, которые иностранцы используют для незаконного контроля над видами бизнеса, зарезервированными для граждан Таиланда. Ведомство отметило, что операция проводилась по распоряжению генерального директора DSI Pol Lt Col Yutthana Praedam и заместителя генерального директора Pol Lt Col Chatupol Bongkochmas.