Правительство заявляет, что борьба с мошенничеством и подставным бизнесом идёт по плану, при этом Phuket входит в число целей на юге

Правительство Thai заявило, что его кампания против мошенников и подставных компаний приносит результаты, при этом Phuket входит в число южных провинций, где власти расследуют предполагаемое владение компаниями через номинальных лиц.

Подробности были обнародованы в Government House 22 июня премьер-министром и министром внутренних дел Anutin Charnvirakul, согласно сообщению Bangkok Post, на которое ссылается источник. По его словам, подавление деятельности мошенников и подставного бизнеса является частью национальной повестки правительства, а серьёзные меры начались девять месяцев назад.

Anutin заявил, что кампания дала «удовлетворительные результаты»: число дел и размер ущерба снижаются. По данным Royal Thai Police Office, в этом месяце количество зарегистрированных случаев мошенничества сократилось на 69.2% по сравнению с октябрём прошлого года, а ущерб от мошенничества уменьшился на 87.3%.

Полиция арестовала 29,233 мошенника и около 70 лидеров мошеннических группировок, а также изъяла активы и наличные, связанные с мошенничеством, на общую сумму около B24 billion, говорится в сообщении.

На юге полиция взялась за подставной, или nominee, бизнес в Krabi, Phangnga, Phuket и Surat Thani. Власти подозревают использование номинальных владельцев в 632 компаниях в Phuket, по сравнению с 401 в Krabi и 174 в Phangnga. На Koh Phangan в Surat Thani чиновники нацелились на 243 предполагаемые подставные компании, из которых 105 уже стали объектом судебного преследования, а по 14 делам вынесены приговоры.

В общей сложности в четырёх южных провинциях было возвращено около 130 rai земли, незаконно занятой иностранцами. Стоимость земли и построек оценили в B1.67 billion.

По делам о подставном бизнесе полиция получила судебные ордера на арест 29 граждан Thailand и 67 иностранцев, при этом были задержаны 24 гражданина Thailand и 41 иностранец. Среди арестованных были граждане Israel, France, Russia, Poland, Switzerland, South Africa и Britain.

Правительство также заявило, что выявило около 60 предполагаемых мест размещения мошенников в Cambodia, Laos и Myanmar. Оно приняло обратно 1,862 граждан Thailand, которых использовали мошеннические группировки, базирующиеся за пределами Thailand; 67.9% из них были возвращены из Cambodia и 32.1% — из Laos.

Тем временем 2,489 граждан Thailand были арестованы за незаконное пересечение границы в обоих направлениях и были связаны с 1,031 делом о мошенничестве. Власти также депортировали 2,647 иностранцев, незаконно въехавших в Thailand, после подавления мошеннической деятельности в районах KKPark и Minletpan в соседней Myanmar.

Чиновники сообщили, что правительственный Anti Cyber Scam Centre в режиме реального времени спас 862 человека от мошеннических группировок. Центр также заблокировал более 300,000 телефонных номеров мошенников, что помогло сократить ежемесячное число мошеннических звонков на 77.94%, и закрыл 122,840 мошеннических URL, включая 108,517 в Facebook.

Власти закрыли 351,884 mule accounts и вернули с них около B3.6 billion средств пострадавших, что эквивалентно четверти заявленного ущерба. Число mule accounts сократилось на 83.67%, а объём транзакций через них упал на 81.39%, говорится в сообщении.