Индонезиец арестован в Phuket за криптовалютное мошенничество на сумму $10 миллионов

Полиция иммиграционного контроля Таиланда арестовала 33-летнего гражданина Индонезии в роскошном курортном отеле на Phuket 24 апреля по подозрению в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 10 миллионов долларов США, основанному на романтических отношениях. Подозреваемый, известный как мистер Уильям (псевдоним), находился в розыске ФБР и Интерполом и был обнаружен в результате расследования, основанного на оперативной информации.

Гибридная схема мошенничества и убытки жертв

Следователи утверждают, что Уильям участвовал в международной преступной группе, действовавшей с 2022 по 2026 годы, которая совмещала романтические схемы мошенничества с инвестиционным мошенничеством в криптовалюте. Сообщается, что группа нанимала привлекательных моделей для участия в видеозвонках, чтобы вызывать доверие у жертв посредством убедительных онлайн-отношений.

Затем жертвам предлагали инвестировать в фиктивные торговые платформы, а поддельные отчеты о прибыли использовались для стимулирования более крупных вложений. Убытки, связанные с этой схемой, превышают 10 миллионов долларов США (примерно 350 миллионов батов) только в Соединенных Штатах.

Нарушения иммиграционного законодательства и реакция полиции

Власти подтвердили, что Уильям въехал в Thailand легально по безвизовому режиму для туристов. Однако его действия нарушили раздел 12 (7) Иммиграционного закона Таиланда B.E. 2522, что привело к аннулированию его разрешения на пребывание в стране.

Полиция Таиланда отметила рост числа гибридных схем мошенничества, использующих приложения для знакомств, социальные сети и мессенджеры, и призвала граждан тщательно проверять информацию перед совершением финансовых операций.

Источник: https://thephuketexpress.com/2026/04/25/indonesian-fugitive-arrested-in-phuket-for-10-million-usd-crypto-romance-scam/