На Пхукете арестованы девять иностранцев на фоне расширения властями Таиланда расследования номинального владения землей

Власти Пхукета арестовали девять иностранных подозреваемых и приняли меры в отношении земельных владений общей оценочной стоимостью 231 млн бат в рамках масштабной кампании против предполагаемых номинальных схем, использовавшихся для незаконного приобретения земли.

Согласно отчету, Королевская полиция Таиланда начала третий этап более масштабной операции в Андаманском регионе, направленной против сетей иностранных номинальных владельцев на Пхукете, в Краби и Пхангнге. В операции участвуют Департамент развития бизнеса, Земельный департамент, провинциальные управления торговли и другие ведомства. Расследование на Пхукете выявило две группы предполагаемых нарушителей, в которых фигурировали иностранные граждане и зарегистрированные в Таиланде компании.

В первой группе следователи изучили четыре земельных участка общей площадью 2 рай, 1 нган и 50,5 квадратных вахи, то есть около 3 450 квадратных метров. Департамент развития бизнеса сообщил, что 10 компаний на Пхукете продемонстрировали признаки предполагаемых номинальных схем в связи с этими участками, оцененными примерно в 116 млн бат. Суд выдал 13 ордеров на арест 12 иностранных граждан. Власти сообщили, что исполнили 10 ордеров и задержали девять подозреваемых: пятерых израильтян, двух граждан Франции, одного гражданина Нидерландов и одного гражданина России.

Власти сообщили, что одним из обысканных объектов на Пхукете был отель в районе Патонг. Компания была зарегистрирована в 2019 году и, как сообщалось, занималась гостиницами, курортами, кондоминиумами и прокатом мотоциклов. Ранее она также вела туристический бизнес, однако ее туристическая лицензия была отозвана из-за условий, связанных с соотношением директоров.

Следователи заявили, что тайские директора и акционеры этой компании значились акционерами трех компаний и директорами пяти компаний. Власти сообщили, что тайские акционеры признались: они держали акции от имени израильтян. Чиновники также обнаружили предприятия ресторанного бизнеса и магазины каннабиса, использовавшие тот же адрес.

Во второй группе власти обнаружили 39 компаний, в которых иностранным акционерам, предположительно, принадлежало более 50% акций. Департамент развития бизнеса сообщил, что эти 39 компаний были отмечены для дальнейшей проверки в связи с 52 земельными участками общей стоимостью около 115 млн бат. Компании были связаны с 52 земельными участками общей площадью 12 рай, 2 нган и 62,5 квадратных вахи, то есть около 20 250 квадратных метров. Суд санкционировал 29 ордеров на обыск для сбора доказательств и проведения допросов.

В отчете говорится, что общая площадь земель, попавших под проверку, составила 15 рай и 13 квадратных вах, или около 24 700 квадратных метров, а их совокупная оценочная стоимость — 231 млн бат.

Власти также сообщили, что в ходе операции была ликвидирована корпоративная сеть G-Mat на Пхукете. Предположительно, сеть действовала через G-Mat Co., занимавшуюся гостиницами, курортами, кондоминиумами и прокатом мотоциклов, а также через Aba Co., работавшую в сфере ресторанов и магазинов каннабиса.

Это дело является частью более масштабных усилий властей Таиланда по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью и использованием тайских подставных лиц для сокрытия иностранного владения землей и предприятиями.