Девять иностранных подозреваемых арестованы в Phuket в ходе кампании против номинального владения землей

Власти Phuket арестовали девять иностранных подозреваемых и приняли меры в отношении земельных активов общей оценочной стоимостью 231 миллион батов в рамках крупной операции против предполагаемых номинальных схем, использовавшихся для незаконного приобретения земли.

Согласно отчету, Royal Thai Police начали третий этап более широкой операции, нацеленной на сети иностранных номинальных владельцев в Phuket, Krabi и Phang Nga. Расследование в Phuket выявило две группы предполагаемых нарушителей, связанных с иностранными гражданами и зарегистрированными в Thailand компаниями.

По первой группе следователи изучили четыре земельных участка общей площадью 2 rai, 1 ngan и 50.5 square wah, или около 3,450 квадратных метров. Суд выдал 13 ордеров на арест в отношении 12 иностранных граждан. Власти сообщили, что исполнили 10 из этих ордеров и задержали девять подозреваемых: пятерых израильтян, двух граждан France, одного гражданина Netherlands и одного гражданина Russia.

По второй группе власти обнаружили 39 компаний, в которых иностранные акционеры, предположительно, владели более чем 50%. Эти компании были связаны с 52 земельными участками общей площадью 12 rai, 2 ngan и 62.5 square wah, или около 20,250 квадратных метров. Суд санкционировал 29 ордеров на обыск для сбора доказательств и проведения допросов.

В отчете говорится, что общая площадь земель, оказавшихся под проверкой, составила 15 rai и 13 square wah, или около 24,700 квадратных метров, а их совокупная оценочная стоимость — 231 миллион батов.

Власти также заявили, что в ходе операции была ликвидирована корпоративная сеть G-Mat в Phuket. По данным следствия, сеть действовала через G-Mat Co. в гостиничном бизнесе, на курортах, в кондоминиумах и в сфере аренды мотоциклов, а через Aba Co. — в ресторанах и магазинах каннабиса.

Это дело является частью более широких усилий властей Thailand по борьбе с незаконной коммерческой деятельностью и использованием тайских номинальных лиц для сокрытия иностранного владения землей и бизнесом.