Phuket начал расследование по подозрительным схемам номинального владения землёй иностранцами

Власти Phuket начали расследование предполагаемых схем номинального владения землёй после того, как чиновники выявили несколько земельных компаний, структура акционеров которых потребовала более тщательной проверки.

Расследование было начато на срочном заседании провинциального комитета, отвечающего за проверку подозрений в номинальном владении землёй, которое прошло в Земельном управлении провинции Phuket в понедельник, 15 июня. Заседание возглавил Naphat Em-on, генеральный инспектор Департамента провинциального управления, который в настоящее время исполняет обязанности секретаря провинции Phuket и действует от имени губернатора Phuket.

Представители Земельного управления провинции Phuket и его отделения в Thalang сообщили на заседании, что они проанализировали данные по компаниям, владеющим землёй в Phuket, и выявили несколько фирм, которые следует дополнительно расследовать. По словам чиновников, у некоторых компаний доля иностранных акционеров превышала 49% зарегистрированного капитала, либо число иностранных акционеров было больше, чем тайских.

Власти заявили, что такие схемы могут указывать на попытки обойти ограничения на иностранное владение землёй с использованием тайских номинальных держателей. При этом они подчеркнули, что выявленные факты являются лишь основанием для расследования и сами по себе не подтверждают каких-либо нарушений закона.

Провинция Phuket поручила округу Mueang Phuket совместно с главами деревень и местными лидерами помогать в проверке информации, отслеживать предполагаемые номинальные схемы и содействовать инспекциям на местах.

По словам чиновников, усиленные проверки направлены на защиту экономических интересов провинции и национальной безопасности путём предотвращения незаконного владения землёй.

Действия Phuket последовали за общенациональной директивой Департамента земельных ресурсов, изданной 1 июня, которая предписывает провинциальным властям ужесточить контроль за предполагаемым номинальным владением как со стороны физических лиц, так и компаний. В соответствии с этими мерами земельные сделки с участием физических лиц на сумму свыше B5 million, а также наличные платежи более B2 million подлежат детальной проверке доходов покупателя, его рода занятий и источника средств при наличии оснований для подозрений.

Департамент земельных ресурсов также расширил проверки компаний с иностранными акционерами или директорами, особенно если покупка земли превышает B5 million или предусматривает наличный платёж более B2 million. Чиновники должны выяснять, являются ли тайские акционеры реальными инвесторами или действуют в интересах иностранцев, а также проверять источники финансирования компаний. Компании, покупающие землю на сумму, превышающую их зарегистрированный капитал, без подтверждённых схем финансирования, могут столкнуться с дополнительной проверкой.

Подробности о том, сколько компаний в Phuket находятся под расследованием, где расположены соответствующие земельные участки и начаты ли какие-либо официальные юридические процедуры, не раскрываются.