Разыскиваемый по делу о криптовалютном мошенничестве гражданин Индонезии арестован в Phuket
Подозреваемый, известный только как «William» (псевдоним), 33, был задержан около 14:00 в прошлую пятницу (24 Apr) после того, как сотрудники установили его местонахождение по наводке, сообщили в Immigration Bureau.
Гражданин Индонезии, разыскиваемый по делу о мошенничестве с криптовалютой, был арестован в Phuket около 14:00 в пятницу, 24 Apr, после того как сотрудники вышли на его след по наводке, сообщили в Immigration Bureau. Подозреваемый, известный только как William, 33, был взят под стражу после того, как власти подтвердили, что он является фигурантом международного ордера на арест и красного уведомления Interpol.
Дело FBI связывает подозреваемого с гибридной мошеннической схемой из UAE
По словам следователей, William разыскивается Federal Bureau of Investigation по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Полиция утверждает, что в период с 2022 по 2026 год он участвовал в крупномасштабной «гибридной мошеннической» операции, базировавшейся в United Arab Emirates и нацеленной главным образом на жертв в United States.
Предполагается, что схема сочетала романтическое мошенничество с фиктивными инвестициями в криптовалюту. С потенциальными жертвами знакомились через приложения для знакомств и социальные сети, после чего убеждали вкладывать деньги в поддельные торговые платформы, где отображалась сфабрикованная прибыль, чтобы склонить их к дальнейшим переводам.
Арест связан с аннулированием визы и борьбой с транснациональной преступностью
Арест провели сотрудники Immigration Division 3 совместно с Phuket Immigration в рамках распоряжения об аннулировании визы, сообщили официальные лица.
После задержания подозреваемого доставили для подтверждения личности и дальнейшего юридического оформления. Сотрудники иммиграционной службы аннулировали его разрешение на пребывание в Thailand в соответствии с разделом 12(7) Immigration Act, признав его лицом, которому запрещён въезд.
По словам полиции, это дело является частью более широкой кампании Royal Thai Police по борьбе с транснациональной преступностью, связанной с иностранными беглецами, использующими Thailand в качестве базы.
Теперь ему грозят депортация и дальнейшие юридические меры в координации с международными властями.
Source: https://www.thephuketnews.com/indonesian-crypto-scam-suspect-arrested-in-phuket-100043.php
