Россиянин арестован за снятие средств с подставных счетов
Полиция Следственного отдела провинции Phuket подтвердила арест Антона Курченко, 41 года, в апартаментах в Rawai в воскресенье (20 апреля).
Гражданин России Антон Курченко, 41 года, был арестован полицией провинции Phuket в одной из квартир района Rawai в воскресенье, 20 апреля, по подозрению в участии в снятии средств с подставных счетов, связанных с преступлениями в сфере технологий. Арест был произведён на основании ордера суда провинции Surat Thani, Курченко предъявлены обвинения в содействии мошенничеству, внесении ложных данных в компьютерную систему и незаконном использовании электронной карты другого лица.
Снятие средств и финансовый ущерб
Следователи установили, что Курченко совершил 16 снятий наличных на общую сумму 331 000 батов с подставных счетов через банкоматы в районе Chalong, в том числе в отделении Mini Big C на Soi Ta-iad.
Полиция связала эти операции как минимум с 16 уголовными делами, общий ущерб по которым оценивается в 795 367 батов. По словам сотрудников, потери всей преступной сети могут достигать 1 миллиона батов.
Ход расследования и дальнейшие действия
Операция проходила под руководством начальника полиции провинции Phuket генерал-майора полиции Синлерта Сукхума, расследование возглавил подполковник полиции Софанат Наяу.
Курченко был охарактеризован как «финансовый курьер», отвечавший за снятие и перевод незаконно полученных средств для более крупной мошеннической сети. Его перевели в полицейский участок Kanchanadit в Surat Thani для дальнейших процессуальных действий, в то время как власти продолжают розыск других подозреваемых.
Источник: https://www.thephuketnews.com/russian-arrested-for-withdraws-from-mule-accounts-99969.php
