ОБНОВЛЕНО: полиция Таиланда сообщила, что на третьем этапе операции на Пхукете проверили 77 компаний и земельные активы стоимостью 1,053 млрд бат
Королевская полиция Таиланда сообщила, что на третьем этапе операции против предположительных сетей номинальных владельцев, связанных с иностранцами, на Пхукете, в Пхангнге и Краби были задействованы более 500 сотрудников.
Королевская полиция Таиланда сообщила, что на третьем этапе операции против предположительных сетей номинальных владельцев, связанных с иностранцами, на Пхукете, в Пхангнге и Краби были задействованы более 500 сотрудников. Операция затронула 77 компаний, связанных с земельными активами и структурами владения долями общей стоимостью около 1,053 млрд бат.
По данным полиции, операция, начавшаяся в полицейском участке Муанг на Пхукете, проводилась совместно с иммиграционными органами, Департаментом земель Таиланда и другими государственными ведомствами в рамках правительственной кампании против номинальных схем, которые могут нарушать законодательство Таиланда. В их числе — использование граждан Таиланда в качестве подставных лиц для сокрытия иностранного владения землей и бизнесом.
Власти сообщили, что суды выдали 59 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск в трех провинциях Андаманского побережья. По данным полиции, операция охватила 89 земельных участков общей площадью 49 рай, 1 нган и 6,4 квадратных ва, при этом стоимость земли и строений составила 1 053 518 872 бат.
Согласно полиции, следователи обнаружили 29 компаний с признаками номинальной схемы и 48 компаний, владевших земельными участками в случаях, когда число иностранных акционеров превышало число тайских.
На Пхукете правоохранительные меры были разделены на две группы. Первая включала 10 компаний, подозреваемых в использовании номинальных владельцев, и была связана с четырьмя земельными участками общей площадью 2 рай, 1 нган и 50,5 квадратных ва стоимостью около 116 млн бат. Суды выдали по этой группе 13 ордеров на арест 12 иностранцев. Вторая группа включала 39 компаний, владевших 52 земельными участками общей площадью около 12 рай, 2 нган и 62,5 квадратных ва стоимостью около 115 млн бат, где доля иностранного владения превышала половину. По этой группе суды выдали 29 ордеров на обыск.
Власти сообщили, что среди ключевых объектов на Пхукете были компании сети G-Mat, в том числе фирмы, занимающиеся гостиничным и курортным бизнесом, сдачей в аренду кондоминиумов и мотоциклов, ресторанами и магазинами каннабиса, а также фитнес-бизнесом.
В Пхангнге полиция обнаружила девять компаний с признаками номинальной схемы, связанных с семью земельными участками общей площадью 17 рай, 3 нган и 18 квадратных ва стоимостью около 269 млн бат. Суды выдали шесть ордеров на арест и три ордера на обыск; полиция сообщила о задержании британского директора компании. Второе дело в Пхангнге касалось одной компании, владевшей одним земельным участком площадью 9 рай, 3 нган и 20,4 квадратных ва. По данным полиции, представитель земельного ведомства в Такуа-Па подал жалобу в связи с владением компанией землей и строениями стоимостью около 54 млн бат.
Полиция назвала одним из ключевых объектов в Пхангнге Sava Beach Villa. Следователи обнаружили там семь вилл, которые сдавались посуточно, причем на объекте находился персонал. По их словам, это свидетельствовало о ведении гостиничного бизнеса без лицензии.
В Краби полиция обнаружила девять компаний с признаками номинальной схемы, связанных с 17 земельными участками общей площадью 6 рай, 1 нган и 12,4 квадратных ва стоимостью около 209 млн бат. В этой группе суды выдали 40 ордеров на арест и 13 ордеров на обыск; полиция сообщила о задержании 26 граждан Таиланда и 12 иностранцев. Вторая группа в Краби включала восемь компаний, владевших восемью земельными участками общей площадью 8 рай и 25,6 квадратных ва стоимостью около 290 млн бат, где иностранных акционеров было больше, чем тайских. По данным полиции, суды выдали шесть ордеров на обыск для сбора доказательств и допроса причастных.
Власти сообщили, что одно из крупных дел в Краби связано с Tropical House, которую полиция описала как строительную и девелоперскую компанию, связанную с польскими инвесторами. По данным полиции, компания развивала проекты современных вилл с бассейнами в престижных районах, включая Ныа-Клонг, Нонг-Тхале и Кхао-Тхонг; заявленные цены начинались от 11,5 млн бат. Следователи заявили, что зарегистрированный капитал компании составлял 4 млн бат, однако ей принадлежали 16 земельных участков общей площадью около 6 рай и 76,6 квадратных ва стоимостью около 200 млн бат. Согласно данным реестра, 100% акций принадлежали гражданам Таиланда, тогда как двое иностранцев, предположительно, были фактическими управляющими и контролерами компании.
Полиция также привела в качестве примера другое дело в Краби, связанное с коммандитным товариществом Kunj Entertainment, работающим в сфере развлечений и музыки. Власти утверждают, что фактически им владел гражданин Южной Африки, использовавший тайских номинальных владельцев, а юрист и бухгалтер помогали готовить поддельные документы для регистрации компании и внесения изменений в данные об акционерах. По данным полиции, доказательства указывали на то, что подписи умершего человека использовались в официальных документах и документах о регистрации компании.
Во время обысков следователи изъяли документы о регистрации компаний, бухгалтерские документы, компьютеры, мобильные телефоны и электронные данные. Расследование расширяется и охватывает связанные сети.
Полиция заявила, что против всех, кого признают причастными к номинальным схемам или другим нарушениям закона, будут приняты правовые меры. Операция будет расширена за пределы юга Таиланда на другие регионы страны.
Ранее власти заявляли, что первые два этапа операции были сосредоточены на острове Пханган в провинции Сураттхани и включали 105 дел, связанных со 119 земельными участками общей площадью более 106 рай.
