ОБНОВЛЕНО: полиция Thailand заявила, что на этапе 3 операции в Phuket под прицел попали 77 фирм и земельные активы на 1.053 млрд батов

Королевская полиция Thailand сообщила, что этап 3 операции против предполагаемых иностранных nominee-сетей в Phuket, Phang Nga и Krabi охватил более 500 сотрудников и был нацелен на 77 компаний, связанных с земельными владениями и структурами акционерного капитала общей стоимостью около 1.053 млрд батов.

По данным полиции, операция, начатая в полицейском участке Mueang Phuket Police Station, проводилась совместно с иммиграционными властями, Department of Lands и другими государственными ведомствами в рамках правительственной кампании по борьбе с nominee-схемами, которые могут нарушать законодательство Thailand, включая использование граждан Thailand в качестве подставных лиц для сокрытия иностранного владения землей и бизнесом.

Власти сообщили, что суды одобрили 59 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск в трех провинциях Андаманского побережья. По данным полиции, операция охватила 89 земельных участков общей площадью 49 rai, 1 ngan и 6.4 square wah, а стоимость земли и построек составила 1,053,518,872 батов.

По информации полиции, следователи выявили 29 компаний с признаками nominee-схем и 48 компаний, владевших землей в делах, где число иностранных акционеров превышало число тайских акционеров.

В Phuket, как заявила полиция, меры были разделены на две группы. В первую вошли 10 компаний, подозреваемых в работе по nominee-схеме и связанных с четырьмя земельными участками площадью 2 rai, 1 ngan и 50.5 square wah, стоимостью около 116 млн батов. Суды одобрили 13 ордеров на арест в отношении 12 иностранных граждан в этой группе. Вторая группа включала 39 компаний, владевших 52 земельными участками площадью около 12 rai, 2 ngan и 62.5 square wah, стоимостью около 115 млн батов, где доля иностранного участия превышала половину. Полиция сообщила, что суды одобрили 29 ордеров на обыск по этой группе.

Власти заявили, что к ключевым целям в Phuket относились компании из сети G-Mat, включая фирмы, работающие в сфере отелей и resorts, сдачи в аренду condominiums и мотоциклов, рестораны и cannabis shops, а также фитнес-бизнес.

В Phang Nga, по данным полиции, были выявлены девять компаний с признаками nominee-схем, связанных с семью земельными участками площадью 17 rai, 3 ngan и 18 square wah, стоимостью около 269 млн батов. Суды одобрили шесть ордеров на арест и три ордера на обыск, при этом полиция сообщила об аресте одного британского директора компании. Второй эпизод в Phang Nga касался одной компании, владевшей одним земельным участком площадью 9 rai, 3 ngan и 20.4 square wah. Полиция сообщила, что земельный чиновник в Takua Pa подал жалобу в связи с владением компанией землей и строениями стоимостью около 54 млн батов.

Полиция сообщила, что одной из заметных целей в Phang Nga стала Sava Beach Villa, где следователи обнаружили семь вилл, сдававшихся посуточно, с персоналом на месте, что, по их словам, указывало на ведение гостиничного бизнеса без лицензии.

В Krabi, по данным полиции, были выявлены девять компаний с признаками nominee-схем, связанных с 17 земельными участками площадью 6 rai, 1 ngan и 12.4 square wah, стоимостью около 209 млн батов. Суды одобрили 40 ордеров на арест и 13 ордеров на обыск по этой группе, и, как сообщила полиция, были арестованы 26 граждан Thailand и 12 иностранных граждан. Вторая группа в Krabi включала восемь компаний, владевших восемью земельными участками площадью 8 rai и 25.6 square wah, стоимостью около 290 млн батов, где число иностранных акционеров превышало число тайских акционеров. Полиция сообщила, что суды одобрили шесть ордеров на обыск для сбора доказательств и допроса причастных лиц.

Власти заявили, что одно из крупных дел в Krabi связано с Tropical House, которую полиция описала как строительную и девелоперскую компанию, связанную с польскими инвесторами. По данным полиции, компания развивала проекты современных pool villas в престижных локациях, включая Nuea Khlong, Nong Thale и Khao Thong, с заявленными ценами от 11.5 млн батов. Следователи сообщили, что при зарегистрированном капитале в 4 млн батов компания владела 16 земельными участками площадью около 6 rai и 76.6 square wah стоимостью около 200 млн батов. Полиция заявила, что регистрационные данные показывали 100% владение акциями гражданами Thailand, тогда как двое иностранцев, как утверждается, были фактическими руководителями и контролирующими лицами.

Полиция также указала на другое дело в Krabi, связанное с Kunj Entertainment — limited partnership в сфере развлечений и музыки. Власти утверждают, что фактически компания принадлежала гражданину South Africa, использовавшему тайских nominee, при содействии юриста и бухгалтера, которые готовили подложные документы для регистрации компании и изменений в составе акционеров. По данным полиции, собранные доказательства указывают на то, что в официальных и корпоративных регистрационных документах использовались подписи умершего человека.

Следователи сообщили, что в ходе обысков были изъяты регистрационные документы компаний, бухгалтерские бумаги, компьютеры, мобильные телефоны и электронные данные, а расследование расширяется на связанные сети.

Полиция заявила, что против всех, кто будет признан причастным к nominee-схемам или другим нарушениям закона, будут приняты правовые меры, а сама операция будет расширена за пределы юга Thailand на другие части страны.

Ранее власти уже заявляли, что первые два этапа операции были сосредоточены на Koh Phangan в Surat Thani и охватывали 105 дел, связанных со 119 земельными участками общей площадью более 106 rai.