В Таиланде выявили 33 туристические компании, включая фирмы на Пхукете, в рамках борьбы с номинальными владельцами

Власти Таиланда выявили 33 туристических бизнеса в пяти провинциях, включая Пхукет, по подозрению в возможном незаконном использовании номинальных владельцев и аннулировали лицензии четырёх туроператоров, сообщили Департамент развития бизнеса и Департамент туризма.

Проверки проводились с января по июнь 2026 года в Чиангмае, Пхукете, Чонбури, Краби и Бангкоке. Власти заявили, что кампания нацелена на туристические предприятия под иностранным управлением, которые, как предполагается, используют граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев.

Департамент развития бизнеса сообщил, что совместно с Департаментом туризма и другими ведомствами использует искусственный интеллект и информационные технологии для выявления операторов повышенного риска. Чиновники также ужесточают проверки при регистрации компаний и объединяют государственные базы данных в режиме реального времени, чтобы отслеживать изменения в структуре компаний.

По данным департамента, у четырёх туроператоров были выявлены изменения в составе директоров или акционеров, из-за которых они перестали соответствовать обязательным требованиям закона о туристическом бизнесе и гидах. После этого регистратор туристических компаний и гидов распорядился аннулировать их лицензии.

Информация по оставшимся 29 операторам передана в профильные ведомства для более углублённого расследования. Власти заявили, что если незаконная предпринимательская деятельность будет подтверждена, закон будет строго применён ко всем причастным.

Генеральный директор Департамента развития бизнеса Poonpong Naiyanapakorn заявил, что чиновники обсудили меры по недопущению работы иностранцев в туристическом и связанном с туризмом бизнесе через тайских номинальных владельцев. По его словам, ведомства также пересмотрели процедуры с учётом текущей ситуации, особенно в делах, связанных с номинальными структурами.

Среди обсуждаемых мер — более тщательная проверка моделей регистрации компаний, особенно в случаях, когда граждане Таиланда значатся директорами необычно большого числа фирм. Власти также рассматривают возможность проверки образования заявителей, рода занятий, экономического положения, сведений о доходах и записей об уплате подоходного налога за последние три года, а также проведения возможных собеседований до выдачи лицензий на туристическую деятельность.

Чиновники заявили, что такие проверки могут применяться и в случаях, когда компании меняют директоров или акционеров. Кроме того, ведомства планируют создать базу данных, связывающую записи о лицензиях туристических компаний с системой Департамента развития бизнеса, с автоматическими уведомлениями, которые помогут властям быстро выявлять структурные изменения.

Власти также планируют создать базу данных магазинов и предприятий, связанных с туристическими компаниями, чтобы проверять более широкие туристические сети и отслеживать возможное уклонение от уплаты налогов или отмывание денег. Эта система будет создаваться в сотрудничестве с Налоговым департаментом и Управлением по противодействию отмыванию денег.

Poonpong сообщил, что несколько ведомств, включая Канцелярию постоянного секретаря Министерства туризма и спорта, Департамент специальных расследований, Бюро туристической полиции и Иммиграционное бюро, уже подписали меморандум о взаимопонимании для борьбы с номинальными структурами в туристическом секторе. Также создан совместный оперативный центр для обработки жалоб и обмена информацией.

По его словам, компании с номинальными владельцами стали более изощрённо скрывать свою деятельность, и для повышения эффективности правоприменения необходимы более тесное межведомственное сотрудничество и отбор на основе технологий.