Thailand начала проверку 159 компаний в Phuket по подозрению в использовании номинальных структур

Министерство внутренних дел Thailand начало официальную проверку 159 компаний в Phuket, которые подозреваются в использовании номинальных структур; в отношении 39 из них уже приняты правовые меры, заявил заместитель министра внутренних дел Phirun Suwannachwee.

Выступая в парламенте по вопросу наведения порядка в туристическом бизнесе Phuket, Phirun сообщил, что 34 компании уже были принудительно ликвидированы. Он добавил, что еще около 200 компаний будут переданы комитету для дальнейшей проверки.

По словам Phirun, власти проверяют более 10,000 зарегистрированных на острове компаний, из которых более 400 потенциально могут подпасть под scrutiny по подозрению в использовании номинальных схем. Следователи изучат характер деятельности каждой компании и установят, использовались ли граждане Таиланда в качестве номинальных акционеров в интересах иностранного бизнеса.

Власти заявили, что в случае подтверждения нарушений нарушителей обяжут продать землю, а также они могут столкнуться как с гражданским, так и с уголовным преследованием. Чиновники также расследуют сомнительные земельные документы, включая случаи, когда земельные титулы, предположительно, неправомерно расширялись — например, участки увеличивались с пяти до восьми rai, — либо выдавались на территории лесных резерватов и зон аграрной реформы.

По словам Phirun, Земельному департаменту поручено проверить земельные документы, включая даты их выдачи и основания, на которых они были предоставлены. Он отметил, что Земельный департамент и Министерство торговли тесно взаимодействуют, сверяя данные о регистрации бизнеса с информацией о владении землей.

Phirun сказал, что власти будут действовать в рамках установленной правовой процедуры, проверяя как тех, кто нарушил закон, так и чиновников, которые могли допустить такую деятельность. Он и заместитель министра внутренних дел Vorasit Liangprasit, которым премьер-министр и министр внутренних дел Anutin Charnvirakul поручил курировать эту операцию, посетили Phuket в воскресенье и должны вернуться туда в течение двух недель, чтобы проконтролировать ход работы.

Он добавил, что власти рассчитывают представить обновленную информацию о ходе проверки уже на этой неделе и намерены провести совместный брифинг с Земельным департаментом в четверг или пятницу. К обсуждению также пригласят парламентские комитеты, изучающие этот вопрос.

Министр также рассказал о прогрессе с разрешениями на работу отелей в Phuket, отметив, что ранее провинция могла выдавать около 40 сертификатов на гостиничные услуги в год. После изменения рабочих методов по итогам недавнего выездного визита только за последние 10 дней было выдано около 45 разрешений.

По его словам, ускорение процесса лицензирования призвано помочь владельцам отелей и другому бизнесу в Phuket работать законно, а также сократить проблемы, связанные с незаконными платежами, чтобы добросовестные предприниматели могли вести деятельность без страха и неопределенности.

Власти заявили, что контроль будет жестким, но взвешенным, предостерегая от массовых закрытий, которые могут нарушить экономику Phuket и туристическую отрасль, а также затронуть тайских работников. Губернаторам провинций и местным администраторам поручено ужесточить контроль и не допускать, чтобы влиятельные группы использовали граждан в своих интересах, при этом в некоторых случаях возможны выход из владения и реструктуризация при условии прозрачной проверки.