AMLO Thailand выставит на аукцион конфискованную суперъяхту Atlas в Phuket 23 июня

Управление по борьбе с отмыванием денег Thailand (AMLO) 23 июня выставит на аукцион в Phuket конфискованную суперъяхту Atlas в рамках дела об отмывании денег, связанного с предполагаемой транснациональной сетью онлайн-мошенничества.

Продажа, указанная как аукцион № 9/2569, пройдет в Phuket Provincial Hall. Регистрация откроется в 9:30 утра, а начало торгов запланировано на 11:00, говорится в объявлении AMLO.

На аукцион также будет выставлено второе судно — Strider, оснащенное системой подъема Air Berth, со стартовой ценой 8.1 млн бат.

Потенциальные покупатели смогут осмотреть суда 22 июня с 10:00 до 15:00. Atlas будет доступна для осмотра на Visit Panwa Pier, а Strider будет пришвартована в Phuket Yacht Haven Marina.

AMLO конфисковало Atlas в декабре прошлого года в ходе расследования деятельности сети онлайн-мошенничества, которую обвиняют в причинении ущерба более чем на 9 млрд бат. Ранее ведомство сообщало, что зарегистрированная на Cayman Islands яхта оценивается примерно в 1.125 млрд бат и является одним из ключевых активов, связанных с расследованием дела об отмывании денег, в котором фигурируют тайская женщина, указанная только как “Taengthai”, и другие подозреваемые.

По данным AMLO, следователи установили, что средства, использованные для покупки яхты, происходили из доходов от онлайн-мошенничества через call-центры. Ведомство заявило, что эти деньги предположительно отмывались через номинальных владельцев, подставные счета и сторонних финансовых операторов, прежде чем были вложены в дорогостоящие активы.

Bangkok Post сообщала, что владельцем Atlas является южноафриканский финансист Benjamin Mauerberger, которого разыскивают власти Thailand по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, связанным с мошенническими операциями в Cambodia. По данным газеты, тайская полиция работала с Interpol, чтобы установить его местонахождение после того, как он, предположительно, покинул Thailand в прошлом году.

В марте Criminal Court выдал ордера на арест и распорядился арестовать активы стоимостью более US$410 млн, связанные с этим делом.

AMLO сообщило, что представители общественности и заинтересованные покупатели могут получить дополнительную информацию на сайте ведомства или по горячей линии.