DSI fortsätter granska parlamentsledamot för Phukets företagskopplingar och misstänkta bulvanupplägg

Thailands myndighet för särskilda utredningar (DSI) har ännu inte föreslagit att en särskild utredning ska inledas om parlamentsledamoten för Phuket, Somchat Techathaworncharoens, företagskopplingar. Myndigheten säger att utredarna behöver mer tid för att granska ekonomiska uppgifter och annan bevisning.

DSI:s avdelning för säkerhetsärenden uppgav att utredarna hörde Somchat som vittne den 28 september. Han lämnade in dokument om ett företag inom juridiska tjänster som han är involverad i och bekräftade att han äger kontoret, som främst erbjuder juridisk rådgivning.

Enligt avdelningen samarbetade Somchat genom att lämna information om företagets konton och kapitalets ursprung. Utredarna uppgav att uppgifterna ska bedömas tillsammans med vittnesmål från andra personer och skriftlig bevisning, men att detaljerna ännu inte kan offentliggöras.

DSI undersöker om de inblandade personernas eller företagens agerande kan utgöra brott enligt Thailands jordlag eller lagen om utländsk näringsverksamhet från 1999. Utredarna ska slutföra sin granskning innan de beslutar om de ska rekommendera DSI:s generaldirektör att ta upp ärendet som ett särskilt ärende.

Utredningen omfattar Somchats aktieinnehav och hans behörighet att teckna ett företags firma. Den granskar också om bolag registrerats för att tillsammans med utlänningar inneha mark eller lägenheter i bostadsrättsfastigheter, eller om de ägt andelar i företag utan verklig verksamhet men med fokus på att äga värdefulla fastigheter. Även pengaflödena kontrolleras.

Avdelningen uppgav att utredningen inte var begränsad till en person. Den sammanställde en överblick över Phuketprovinsen för att avgöra om juridiska byråer hade ordnat bolagsregistreringar åt utländska medborgare så att de olagligen kunde bedriva verksamhet genom bulvanaktieägare, däribland anställda som registrerats som aktieägare för deras räkning.

DSI har tidigare granskat verksamhet i Phuket och hittat nästan 100 företag som enligt myndigheten kan ha brutit mot lagen om utländsk näringsverksamhet. Företagen uppgavs främst vara verksamma inom fastigheter, turism och andra tjänster, och många ägde fastigheter värda tiotals miljoner baht. Utredarna hittade också fall där företagsanställda tycktes ha fungerat som bulvanaktieägare för utlänningar, enligt rapporten.

Utredarna granskar även ändringar i aktieägarregistren för att avgöra om de kan ha använts för att överföra fastigheter utan att någon motsvarande transaktion registrerats hos landkontoret. DSI uppgav att upprepade ändringar som rör samma fastighet kan få konsekvenser för skatter och transaktionsavgifter.