Myndigheter pekar ut över 600 företag i Phuket i insats mot utländska bulvanupplägg

Polisen inledde på tisdagen en ny insats i Phuket mot företag som misstänks använda thailändska medborgare som bulvaner åt utländska ägare. Sökteam ryckte in i Patong efter en ceremoni för insatsen kl. 06.00 utanför Phukets stadspolisstation.

Vid kl. 09.00 genomsökte myndighetsövergripande team hotell, biluthyrningsföretag, researrangörer, restauranger och närliggande verksamheter i Patong i Kathu-distriktet. De misstänks bryta mot Thailands lagar mot bulvanupplägg. Insatsen genomfördes med stöd av husrannsakningsbeslut utfärdade av provinsdomstolen i Phuket och ingår i den tredje fasen av en rikstäckande kampanj.

Insatsen leddes av den biträdande chefen för rikspolisen, polisgeneral Samran Nualma, och rikspolisens generalinspektör, polisgenerallöjtnant Nophasil Phoolsawat, tillsammans med höga befäl från polisregion 8, Phukets provinspolis, immigrationsavdelning 6 samt representanter för departementet för företagsutveckling, landdepartementet och andra myndigheter.

Polisen uppgav att insatsen följer direktiv från premiärminister Anutin Charnvirakul och chefen för Thailands kungliga polis, polisgeneral Kitrat Phanphet, om att skärpa åtgärderna mot den olagliga användningen av thailändska medborgare för att inneha tillgångar eller driva verksamheter åt utlänningar.

Myndigheterna uppgav att utredarna granskar bolagsstrukturer och aktieinnehav som påstås vara utformade för att låta utlänningar äga mark eller driva verksamheter som är begränsade för utlänningar genom thailändska bulvaner.

”Om det visar sig att någon åtgärd utgör ett bulvanupplägg eller bryter mot relevanta lagar kommer beslutsamma rättsliga åtgärder att vidtas”, sade polisgenerallöjtnant Nophasil.

Enligt utredarna har Phuket mer än 30 000 registrerade företag, däribland över 11 000 med utländska aktieägare. Myndigheterna uppgav att en analys hade identifierat över 600 företag som bedöms kunna vara bulvanföretag.

Polisen uppgav att tidigare faser av utredningen redan hade lett till kallelser, arresteringsorder och utvidgade utredningar av ett antal företag.

Kampanjen riktar sig också mot olagligt markägande. Myndigheterna uppgav att utredningar i Phuket, Krabi och Phang Nga hade identifierat mer än 46 rai mark som påstås vara kopplad till bulvanupplägg, med ett sammanlagt uppskattat värde på mer än 1,05 miljarder baht.

Bara i Phuket granskar utredarna omkring 15 rai och 13 kvadrat-wah mark som kopplas till misstänkta bulvanstrukturer.

Tjänstemän uppgav att kampanjen inte är avsedd att avskräcka legitima utländska investeringar, utan att säkerställa att företag bedriver verksamhet lagligt, upprätthåller rättvis konkurrens och skyddar Thailands ekonomiska intressen.

Departementet för företagsutveckling och landdepartementet tillhandahöll också juridisk information för att hjälpa verksamhetsutövare att förstå lagliga vägar för att bedriva verksamhet.

Myndigheterna varnade också advokatbyråer, revisorer och företagskonsulter för att de som befinns ha gett klienter råd om hur de kan kringgå Thailands lagar mot bulvanupplägg kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Polisen uppgav att Thailands kungliga polis kommer att fortsätta utredningarna och den strikta tillsynen för att upprätthålla förtroendet för Phuket och den större Andamanregionen som investerings- och turistmål.