UPPDATERING: Thailändsk polis säger att Phuketinsatsens tredje fas riktades mot 77 företag och mark värd 1,053 miljarder baht
Thailands kungliga polis uppgav att den tredje fasen av insatsen mot misstänkta utländska bulvannätverk i Phuket, Phang Nga och Krabi omfattade mer än 500 poliser och riktades mot 77 företag med koppling till markinnehav och aktieägarstrukturer värda omkring 1,053 miljarder baht.
Thailands kungliga polis uppgav att den tredje fasen av insatsen mot misstänkta utländska bulvannätverk i Phuket, Phang Nga och Krabi omfattade mer än 500 poliser och riktades mot 77 företag med koppling till markinnehav och aktieägarstrukturer värda omkring 1,053 miljarder baht.
Polisen uppgav att insatsen, som inleddes vid polisstationen i Mueang Phuket, genomfördes tillsammans med immigrationsmyndigheterna, lantmäterimyndigheten och andra statliga myndigheter inom ramen för regeringens satsning på att bekämpa bulvanupplägg som kan strida mot thailändsk lag, däribland användningen av thailändska medborgare som bulvaner för att dölja utländskt ägande av mark och företag.
Myndigheterna uppgav att domstolarna godkände 59 arresteringsorder och 60 husrannsakningsorder i de tre Andamanprovinserna. Polisen sade att insatsen omfattade 89 marklotter med en sammanlagd yta på 49 rai, 1 ngan och 6,4 kvadrat-wah, där mark och byggnader värderades till 1 053 518 872 baht.
Enligt polisen hittade utredarna 29 företag med bulvankaraktär och 48 företag som innehade mark i fall där de utländska aktieägarna var fler än de thailändska.
I Phuket delades polisens insatser in i två grupper. Den första omfattade 10 företag som misstänktes fungera som bulvaner och som var kopplade till fyra marklotter på sammanlagt 2 rai, 1 ngan och 50,5 kvadrat-wah, värderade till omkring 116 miljoner baht. Domstolarna godkände 13 arresteringsorder för 12 utländska medborgare i den gruppen. Den andra gruppen omfattade 39 företag som innehade 52 marklotter på omkring 12 rai, 2 ngan och 62,5 kvadrat-wah, värderade till omkring 115 miljoner baht, där det utländska aktieägandet översteg hälften. Polisen uppgav att domstolarna godkände 29 husrannsakningsorder för den gruppen.
Myndigheterna uppgav att viktiga mål i Phuket omfattade företag i G-Mat-nätverket, däribland bolag verksamma inom hotell- och resortdrift, uthyrning av lägenheter och motorcyklar, restauranger och cannabisbutiker samt ett fitnessföretag.
I Phang Nga uppgav polisen att de hittat nio företag med bulvankaraktär kopplade till sju marklotter på sammanlagt 17 rai, 3 ngan och 18 kvadrat-wah, värderade till omkring 269 miljoner baht. Domstolarna godkände sex arresteringsorder och tre husrannsakningsorder, och polisen uppgav att de gripit en brittisk företagsledare. Ett andra fall i Phang Nga gällde ett företag som innehade en marklott på 9 rai, 3 ngan och 20,4 kvadrat-wah. Polisen sade att en tjänsteman vid lantmäteriet i Takua Pa hade lämnat in en anmälan om företagets innehav av mark och byggnader värderade till omkring 54 miljoner baht.
Polisen uppgav att ett framträdande mål i Phang Nga var Sava Beach Villa, där utredarna hittade sju villor som hyrdes ut dagligen med personal på plats, i vad de beskrev som hotelliknande affärsverksamhet utan licens.
I Krabi uppgav polisen att de hittat nio företag med bulvankaraktär kopplade till 17 marklotter på sammanlagt 6 rai, 1 ngan och 12,4 kvadrat-wah, värderade till omkring 209 miljoner baht. Domstolarna godkände 40 arresteringsorder och 13 husrannsakningsorder i den gruppen, och polisen uppgav att de gripit 26 thailändska medborgare och 12 utländska medborgare. En andra grupp i Krabi omfattade åtta företag som innehade åtta marklotter på 8 rai och 25,6 kvadrat-wah, värderade till omkring 290 miljoner baht, där de utländska aktieägarna var fler än de thailändska. Polisen uppgav att domstolarna godkände sex husrannsakningsorder för att samla in bevis och förhöra de berörda.
Myndigheterna uppgav att ett större fall i Krabi gällde Tropical House, som polisen beskrev som ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med koppling till polska investerare. Polisen sade att företaget utvecklade moderna poolvillaprojekt på attraktiva platser, däribland Nuea Khlong, Nong Thale och Khao Thong, med annonserade priser från 11,5 miljoner baht. Utredarna uppgav att företaget hade ett registrerat kapital på 4 miljoner baht men innehade 16 marklotter på omkring 6 rai och 76,6 kvadrat-wah, värderade till omkring 200 miljoner baht. Polisen sade att registeruppgifter visade att thailändska medborgare innehade 100 procent av aktierna, medan två utlänningar påstods vara de verkliga företagsledarna och kontrollanterna.
Polisen hänvisade också till ett annat fall i Krabi som gällde Kunj Entertainment, ett kommanditbolag inom nöjes- och musikbranschen. Myndigheterna hävdade att bolaget i själva verket ägdes av en sydafrikansk medborgare som använde thailändska bulvaner, med hjälp av en advokat och en revisor för att upprätta falska handlingar för företagsregistrering och ändringar av aktieägare. Polisen sade att bevis tydde på att en avliden persons underskrifter hade använts i officiella handlingar och företagsregistreringsdokument.
Utredarna uppgav att de beslagtog företagsregistreringshandlingar, bokföringsdokument, datorer, mobiltelefoner och elektroniska data under husrannsakningarna och att de utvidgade utredningen till närstående nätverk.
Polisen sade att rättsliga åtgärder skulle vidtas mot alla som konstaterades ha ägnat sig åt bulvanupplägg eller andra lagöverträdelser och att insatsen skulle utvidgas från södra Thailand till andra delar av landet.
Myndigheterna har tidigare uppgett att de två första faserna av insatsen fokuserade på Koh Phangan i Surat Thani och omfattade 105 fall kopplade till 119 marklotter på mer än 106 rai.
