Räder mot bulvanbolag i Phuket har lett till 16 gripanden, uppger polisen

Polisen har gripit 16 personer i den senaste utredningen i Phuket av företag som misstänks ha använt thailändska aktieägare för att dölja utländsk kontroll eller finansiering, uppgav myndigheterna.

Gripandena gjordes med stöd av arresteringsorder under Operationen för att avveckla nätverket av utländska bulvanupplägg i Phuket, fas 4, som inleddes den 6 augusti. De gripna omfattar 10 thailändska medborgare, två kanadensiska medborgare, tre ryska medborgare och en kazakisk medborgare. Ytterligare sex personer utreds med sikte på eventuellt åtal, uppgav polisen.

Räderna omfattade företag inom bil- och motorcykeluthyrning, biltvätt och bilrekonditionering, språk- och internationella skolor, restauranger, utveckling av IT-applikationer, elektronikbutiker och apotek för traditionell thailändsk medicin. Utredningarna av relaterade företag och markägande fortsätter.

Polisen uppgav att utredningen i fas 4 identifierade åtta bulvanbolag, vilket innebär att totalt 31 fall har gått till åtal mot sådana bolag. Misstänkta bulvanupplägg kan innebära att thailändska medborgare formellt innehar minst 51 procent av ett företags aktier medan utländska investerare tillhandahåller kapitalet, eller upplägg som ger utlänningar faktisk rösträtt eller kontroll över företagets ledning.

Operationen ingår också i en bredare utredning av företag med koppling till utländskt markägande i Phuket. Myndigheterna har identifierat 361 företag som ska granskas i samarbete med Phukets provinsiella lantmäterikontor och dess filial i Thalang. Av dessa har 114 stämts, uppgav polisen. Domstolar har beslutat om böter för 39 företag, medan 15 rai och 13 square wah mark har tvångsförsålts enligt relevanta rättsliga förfaranden.

Tjänstemännen har identifierat 149 juridiska personer som äger mark och vars utländska aktieägare innehar mer än 50 procent av aktierna. Förfaranden har inletts för att avyttra marken i enlighet med lagen.

Phuket har 32 024 registrerade juridiska personer med ett sammanlagt registrerat kapital på omkring 240,6 miljarder baht, enligt polisen. Av dessa klassas 11 078, eller 34,59 procent, som utlandsägda. Myndigheterna har identifierat 6 682 högriskföretag som kräver övervakning inom turism; mark och fastigheter; e-handel; transport och lagerhållning; hotell och semesteranläggningar; samt jordbruk och byggverksamhet.

Mueang-distriktet har det största antalet utlandsägda juridiska personer, 6 073, följt av Thalang med 2 670 och Kathu med 2 335.

Nya kontroller av företag med utländska investeringar omfattar granskning av tre månaders kontoutdrag för att jämföra investerade medel med angivna aktievärden, granskning av aktieägare och finansieringskällor, kontroll av högrisk- eller bulvankonton samt verifiering av affärslokaler. Företag som registrerar sig på samma adress som fler än fem andra företag måste tillhandahålla handlingar som styrker deras rätt att använda lokalerna. Redovisningskonsulter eller advokater måste också verifiera företagets identitet via det relevanta registreringssystemet.

Efter registreringen kommer myndigheterna att bevaka varningssignaler, bland annat att utlänningar innehar mindre än 50 procent av aktierna men samtidigt utövar faktisk kontroll, att företag bedriver verksamheter som är förbjudna för utlänningar, att uppgifter om vem som tillhandahållit kapitalet inte stämmer och att enskilda personer kontrollerar flera företag.

Phukets provinspolis uppgav att 62 fall med koppling till bulvanupplägg för närvarande är registrerade. Fem har lett till domstolsavgöranden, fyra ligger hos domstolarna och 53 utreds fortfarande. Polisen rapporterade också en nedgång på 57,64 procent i nyetablerade juridiska personer med utländska investeringar efter att strängare kontrollåtgärder införts, medan likvideringar av juridiska personer med utländska investeringar ökade med 20,65 procent.

Myndigheterna uppgav att utredningarna kommer att fortsätta för att granska företagens ägarstrukturer, investeringskällor och kontrollupplägg.