UPPDATERING: Phukets polis säger att ryskt kontantuttagsnätverk använde QR-kodstransaktioner i bankomater kopplade till konton för nätsvindel

Polisen i Phuket uppgav att en grupp ryska medborgare som utreds i ett fall om kontantuttag misstänks ha använt kortlösa bankomattransaktioner via QR-koder som skickats av personer som styrde verksamheten, samtidigt som myndigheterna utvidgade en utredning om pengar kopplade till målvaktskonton använda i nätsvindleri.

Phukets guvernör Chotinrin Kerdsom och chefen för Phukets provinspolis, Pol Maj Gen Sinlert Sukhum, tillkännagav resultaten av insatsen efter att poliser gjort tillslag mot tre fastigheter tidigt den 8 juli i en gemensam operation med provinspolisens utredningsavdelning i Phuket, immigrationspolisen i Phuket och turistpolisen.

Polisen uppgav att tillslagen följde på underrättelser från Thailands Anti-Online Scam Centre, eller ACSC, samt en bredare utredning av provinspolisregion 8 och polisen i Phuket. Utredare sade att gruppen upprepade gånger tog ut kontanter från bankomater runt om i Phuket mellan april och juni i ett uppenbart försök att dölja pengarnas spår i ärenden som rör teknologibrott.

Enligt polisen var de uttagna medlen kopplade till thailändska målvaktskonton som hade tagit emot överföringar från offer för callcenterligor och andra nätbedrägerier. Utredarna sade att ett av offren i pengaspåret var K Group Co., Ltd. i Bangkok, och att fallet började med att företagets finansiella flöden spårades innan överföringar visade sig ha spridits till målvaktskonton i flera delar av Thailand, däribland Phuket.

Efter att ha fått husrannsaknings- och arresteringsorder från Phukets provinsdomstol genomsökte polisen fastigheter i Wichit, Chalong och Cherng Talay.

Vid fastigheten i Wichit grep polisen den 26-årige ryske medborgaren Ilia Kutaisov med stöd av en domstolsutfärdad arresteringsorder. Polisen uppgav att 638,700 baht i kontanter och annan bevisning beslagtogs innan han överfördes till polisen i Wichit för rättsliga åtgärder.

Vid den andra fastigheten, i Chalong, påträffade polisen en annan rysk medborgare, Egor Stelmakh, som enligt polisen fortfarande utreds för misstänkta kopplingar till nätverket. Myndigheterna sade att kontanter i baht och amerikanska dollar till ett värde av omkring 4,801,363 baht beslagtogs där. Polisen uppgav att immigrationsmyndigheten i Phuket redan hade återkallat Stelmakhs tillstånd att vistas i Thailand och att utredarna samlade bevis för att begära en arresteringsorder från domstol mot honom.

En tredje husrannsakan vid en fastighet i Cherng Talay ledde inte till att den eftersökta personen påträffades. Polisen sade att den misstänkte tros fortfarande hålla sig gömd i Phuket och att han jagades.

Sammanlagt uppgav polisen att tre platser genomsöktes, en misstänkt greps med stöd av en tidigare utfärdad arresteringsorder, en utländsk medborgare togs i förvar enligt immigrationsförfaranden och omkring 5,440,063 baht i kontanter beslagtogs, tillsammans med andra föremål som kontrolleras för kopplingar till målvaktskonton och teknikbrottsärenden.

Utredarna sade att nätverket hade en strukturerad rollfördelning, inklusive bedragare, kontrollanter, thailändska innehavare av målvaktskonton och utländska medborgare med uppgift att ta ut kontanter. Polisen sade att detta fall omfattade två thailändska innehavare av målvaktskonton, en rysk misstänkt och ytterligare en rysk misstänkt som fortfarande spårades.

Myndigheterna uppgav också att de inblandade ryssarna hade rest in i Thailand med ett turistvisum respektive ett affärsvisum innan de misstänks ha tagit på sig rollen att ta ut kontanter från thailändska målvaktskonton genom QR-kodstransaktioner i bankomater och överlämna pengarna till kontrollanter i nätverket.

Polisen sade att man samordnade med kontoret för bekämpning av penningtvätt för att granska de finansiella spåren och återföra tillgångar till offren enligt rättsliga förfaranden, samtidigt som arbetet fortsatte med att söka efter fler medlemmar i nätverket och undersöka kopplingar till nätbedrägerier runt om i Thailand.

Guvernör Chotinrin sade att insatsen var en del av regeringens politik mot teknikbrottslighet och inflytelserika utländska grupper och att den var kopplad till en provinsiell "90-dagarsoperation" som pågår från 1 juli till 30 september 2026.

Myndigheterna uppmanade alla som misstänker att de har utsatts för nätbedrägeri, eller som har sett misstänkt beteende vid bankomatuttag, att anmäla det till närmaste polisstation eller ringa AOC 1441-hotline.